甲方:____鄉鎮政府
乙方:____廠
鑑於甲方良好的投資環境和優質服務，考慮到甲方具備豐富的____資源，加之境內沒有____廠，符合乙方的投資條件，經甲乙雙方多次接觸，現達成如下投資意向:
一、乙方投資600萬元在甲方境內興辦一家年產10萬噸、年產值4600萬元和年創利稅150萬元的____廠，自主經營，自負盈虧，自我管理。
二、租用或徵用土地和辦理各種手續證照所發生的費用由乙方自理。
三、乙方在甲方境內所辦____廠應繳納的工商各稅必須在甲方繳納，否則不屬於甲方招商引資專案，相應的服務和優惠政策也就不能享受。
四、乙方開辦的____廠，對環境汙染校
五、甲方為乙方選擇廠址提供幫助，併為乙方開辦____廠協助辦理工商註冊、稅務登記、國土、用水用電等手續，負責工農矛盾調處和各級優惠政策落實到位等。
六、本投資意向書壹式叄份，甲乙雙方各執壹份，送縣招商局備案壹份。
七、本投資意向書自甲乙雙方簽字之日起生效。
甲方:____乙方:____
日期:________
甲方:____鄉鎮政府
乙方:____廠
鑑於甲方良好的投資環境和優質服務，考慮到甲方具備豐富的____資源，加之境內沒有____廠，符合乙方的投資條件，經甲乙雙方多次接觸，現達成如下投資意向:
一、乙方投資600萬元在甲方境內興辦一家年產10萬噸、年產值4600萬元和年創利稅150萬元的____廠，自主經營，自負盈虧，自我管理。
二、租用或徵用土地和辦理各種手續證照所發生的費用由乙方自理。
三、乙方在甲方境內所辦____廠應繳納的工商各稅必須在甲方繳納，否則不屬於甲方招商引資專案，相應的服務和優惠政策也就不能享受。
四、乙方開辦的____廠，對環境汙染校
五、甲方為乙方選擇廠址提供幫助，併為乙方開辦____廠協助辦理工商註冊、稅務登記、國土、用水用電等手續，負責工農矛盾調處和各級優惠政策落實到位等。
六、本投資意向書壹式叄份，甲乙雙方各執壹份，送縣招商局備案壹份。
七、本投資意向書自甲乙雙方簽字之日起生效。
甲方:____乙方:____
日期:________
編 號： 簽約地點：
合作雙方：
出 資 方：(以下簡稱甲方) 用 資 方：(以下簡稱乙方)
為進一步繁榮革命老區市場經濟，保證乙方山茶油專案順利實施，經雙方友好協商，就專案融資的相關事宜達成合作意向，具體如下。
一、 專案概況：
1、專案名稱：羚安偉業山茶油開發專案
2、實施地點：河南省新縣
3、投資總額：1000萬元
4、已投資數：400萬元
二、 合作事宜：
甲方投資人民幣 萬元，使用期限為年，乙方按實際利潤的百分之六十回報甲方。合同到期後，甲方可續約或收回本金。
三、 甲方的權利及責任：
1、核查專案檔案，對乙方及專案進行實地考察;
2、保證資金真實性，且屬於清潔的、可自主支配的;
3、合同簽訂三日內，保證上述數額的款項按時到達乙方賬戶;
4、資金到達乙方帳戶後，有權按時收取紅利。
四、 乙方的權利及責任：
1、保證專案真實性，和專案順利開展;
2、保證投資款無法律障礙及其它風險;
3、在完善專案合同手續後，有權要求甲方資金如數如期到位;
4、資金到達後，如約支付紅利。
五、 排他條款：
雙方約定，本次合作的相關事宜，除政府相關部門及辦理相關手續的單位外，應向其他任何無關單位或個人保密，如雙方的合作形式及合作年限，甲方收取的紅利數額，乙方專案的實施步驟、智慧財產權及盈利前景等，均屬於保密範疇。
六、 不可抗力：
雙方約定，因人力不可抗拒的因素(如國家政策變化、戰爭、地震、颱風等)，造成本意向書須延遲或終止執行時，雙方均不承擔違約責任;但遭遇不可抗力因素影響的一方，應以書面形式向另一方說明事態情況，並及時提交具有法律根據的證明檔案。
七、 未盡事宜：
雙方決定，意向書中的未盡事宜雙方另行協商解決。
八、 糾紛的解決：
雙方約定，在合作過程中如發生糾紛，雙方應本著友好的態度協商解決;協商不能解決時，可訴諸於意向書簽約地人民法院。
九、 其它約定：
1、本意向書雙方簽字蓋章後生效;
2、本意向書一式兩份，雙方各執一份。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
代表(簽字)： 代表(簽字)：
地 址：地 址：
電 話：電 話：
簽訂時間：年月 日
山東海龍股份有限公司
關於簽署投資意向書的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
山東海龍股份有限公司(以下簡稱“本公司”)經與新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司(以下簡稱“新農開發”)友好協商，雙方於20xx年6月7日就成立公司、合作投資建設棉漿粕專案和粘膠短纖維專案簽署了合作意向書，意向書主要內容如下：
1、合作目的
◆根據西部大開發的總體部署和新疆紡織工業“”發展戰略，充分抓住西部大開發的契機，充分利用新疆豐富的煤炭、電力、天然氣等資源為粘膠纖維生產提供強大的質優價廉的輔助原材料供應，整合上游產業鏈，體現資源轉換效益。
◆粘膠短纖維專案利用新建棉漿粕的綜合輔助設施，使生產效率大大提高。通過縱向一體化的生產經營，更好地提高產品的市場競爭能力和抗風險能力，使產品定位得到進一步昇華和提高，增強企業的經濟實力和競爭能力。
2、合作方式
合作雙方同意分別成立阿拉爾新農棉漿有限責任公司和新疆海龍化纖有限責任公司對棉漿粕專案和粘膠短纖維專案進行投資建設。
◆阿拉爾新農棉漿有限責任公司：現有註冊資本20xx萬元人民幣，在此基礎上，雙方擬共同增資，使註冊資本至8000萬元人民幣。其中：本公司以貨幣方式增資3600萬元人民幣，佔註冊資本的45%。新農開發以貨幣方式增資2400萬元人民幣，合計出資4400萬元人民幣，佔註冊資本的55%;
◆新疆海龍化纖有限責任公司：註冊資本為2億元，其中：本公司以貨幣方式出資9000萬元人民幣，佔註冊資本的45%，以“銀旋”牌商標使用權出資20xx萬元，佔註冊資本的10%，合計佔註冊資本的55%。新農開發以貨幣方式出資9000萬元，佔註冊資本的45%;
3、合作專案規模
雙方合作投資的專案分別是：棉漿粕專案和粘膠短纖維專案。其中，棉漿粕專案規模為年產5萬噸，總投資約1億元人民幣，計劃於20xx年內建成投產;粘膠短纖維專案規模為年產4萬噸，總投資約3億元人民幣，計劃於20xx年內建成投產。
本意向書簽署後，合作雙方將根據各自公司投資許可權提交董事會或股東會審議後，簽訂具體的投資合作協議書及其他相關協議。
本公司將嚴格按照《深圳證券交易所上市規則》對以上專案的進展情況及時予以披露，敬請廣大投資者留意本公司公告。
特此公告。
山東海龍股份有限公司
董 事 會
二○○七年六月十一日
___政府領導：
中國_____控股集團有限公司創辦於20_____年，總部設在浙江省寧波市經濟開發區，下轄二十五個子公司。集團以高星級酒店、旅遊、農業、商業地產開發、綜合商業城、電子數碼、高檔幼兒園、汽車貿易、汽車零部件製造等為主題發展目標，博才眾長、科技創新，開拓國內國際義務，研發高科技產品。
自我公司在河北省多個地區投資建設大型商業綜合體專案以來，受到各級政府及各級職能部門的重視與幫助，為此更堅定了我們在整個河北省進行大型商業投資的信心。
經過對_____的經濟壞境、消費特徵、區位交通、發展趨勢等系統專業的網路初步調查分析，我公司有意向將_____老菜市場、老汽車站、老綜合市場進行開發改造投資建設。
專案名稱：大型綜合商業城專案
1、專案地點：_____汽車站，後面空地以及部分民宅;
2、專案用地預計面積約：230畝以上
3、業態組合：5星級酒店(集吃、住、休閒娛樂、康樂為一體)、步行街、大型百貨購物廣場、大型超市、電器城、數碼城、大型家居精品商貿城、精品美食街、影院娛樂城、休閒健身運動城等多功能複合型業態組合
4、總建築面積：大約30萬平方左右
5、投資金額：約50億元左右
6、入住品牌：2700個以上
7、納稅額：10000萬元左右(每年)
8、就業人數：20xx0人左右
9、年銷售額：10億元左右
我們一定將此專案建設成_____地區最大的商貿流通平臺，成為_____標誌性工程!
請_____政府對此專案進行調研、論證、批覆為感!
_____控股集團有限公司
甲方:_______投資策劃有限公司乙方:__________
為發揮各自優勢，搞好招商引資工作，根據乙方申請，甲方初步考察論證，本著自願、平等、誠實、互利的原則，在友好協商的基礎上籤定如下合作意向，共同嚴格履行。
一、合作專案:
二、合作方式:投資策劃，直接投資或代理聯絡第三方投資。
三、實施步驟:
1、乙方根據甲方要求，在_____日內向甲方提供真實準確的專案資料，向甲方上交投資調研策劃費__________元，委託甲方進行投資調研策劃，撰寫出招商引資分析報告，經乙方稽核通過後，提供投資商投資決策參考。若乙方已擁有分析報告或自備上述資料。將資料一式五份_____日內交給甲方，並向甲方上交代理費__________元，委託甲方直接代理引資工作。
2、甲方依據投資分析報告，自行調研選擇投資或聯絡其他投資單位或個人投資。投資前再次邀請有關專家進行專項考察，根據考察結果具體協商投資合作事宜，簽定有關投資合同或協議，嚴格按協議投資管理運作。
四、投資方到乙方專題考察，費用由乙方承擔。甲方聯絡投資商投資成功 ，根據到位資金額度，依據運城市人民政府招商引資有關規定，收益方一次向甲方支付到位資金_____%的佣金和2%的獎金，同臺交割，互不拖欠。乙方前期上交的策劃費因已代乙方撰寫了有關分析報告不退，代理費可從佣金中扣除。
五、合作期限:_______個月。自乙方上交費用之日起生效。未盡事項，另行協商解決。
甲方簽字蓋章______________乙方簽字蓋章_____
____年_____月_____日______年_____月_____日
尊敬的____市領導：
您好!感謝您在百忙之中關心和支援我公司的發展。
一、____集團有限公司簡介
____連鎖集團自1986年創業以來，始終以建設溫馨、和諧家園，提升消費者居家生活品位為己任，至今已在北京、上海、天津、重慶、南京、長沙、南昌、濟南、成都、西安、石家莊、常州、無錫、揚州等地開辦了50家大賣場，商場總規模達450萬平方米，20__年銷售總額近250億元，成為中國家居業行業的第一品牌。
經過20__年的奮鬥，____與宜家、麥德龍、百安居、沃爾瑪等國際連鎖巨頭結成發展聯盟。____連續3年保持25%的增長速度，三年翻了一番。在建專案有上海____第四店真北路二期、上海____第五店—浦東家居廣場、北京____第三店—世界家居廣場、廣州____世博傢俱廣場等，預計未來兩年內銷售規模將翻番，企業競爭力將大幅提升。
____連鎖集團連續5年擠身中國民營企業500強前50位，20__年再度當選中國最具競爭力100家名牌，20__年榮膺““20__中國最具競爭力民營企業50強”、“中國連鎖經營企業50強”，20__年獲得“中國家居行業核心競爭力第一品牌”、“中國傢俱連鎖最具影響力品牌”，20__年榮獲“國內影響力品牌領袖大獎”、“家居家裝行業影響力品牌領袖大獎”。____被全國工商聯和勞動保障部授予“就業與再就業先進單位”稱號;被中央組織部授予“全國先進基層黨組織”稱號;被共青團中央授予“全國五四紅旗團委”、“全國青年文明號”。
紅星人的共同願景是：到20__年建成200家品牌連鎖大賣場，打造中華民族的世界商業品牌。
二、企業的發展目標
____市GDP近年與人均經濟指標都取得了良好的成就，在國內商業發展佔有十分重要的地位，紅星集團把在____市建立大型家居連鎖賣場作為集團20__年發展計劃的一部分。規劃中________世博家居廣場專案預計為主體傢俱賣場10-20萬平方米，商場建築為地上5層，地下2層，預計投資10億元，並通過高規格的建築設計、高標準的招商引資，彙集20__多家國際、國內品牌進駐，將充分帶動當地建材傢俱生產及流通業和倉儲運輸業的發展，營造濃郁的商業氛圍、提升地區的傢俱消費水平。這將為當地提供3000多個就業機會，年納稅額20__-3000萬元左右。同時，根據土地情況可以增加銷品貿、超市、寫字樓、賓館、精品住宅等其它商業形態，打造一個成熟商圈，並能為更廣泛的商業活動以及公益事業提供理想的平臺。
三、專案選址要求
一、專案選址需要位於城市發展主體方向，環線沿線，沿至少一條主幹線(雙向六車道以上公路)，交通便利，銜接城市新區和周邊地區，輻射功能突出，附近有多條公交線路及站臺。
二、專案周圍有一定商業設施和新建中高檔住宅配套，為城市新型居住區域。
三、土地性質為商業用地或者商住綜合用地，符合國家規範標準。
四、土地面積50畝以上，50至80畝可做____商場、地塊面積充裕，則可加入銷品貿、超市、寫字樓、賓館、精品住宅等其它商業形態，打造一個成熟商圈。
四、發展模式
一、通過招牌掛過程，購買土地，自建自營專案。
二、當地尋擁有理想地塊的合作方，合作方以土地和部分資金方式，我方以品牌加資金的方式，組成合資公司共同經營管理專案。
三、當地合作方以土地入股，我方以品牌和建設資金入股的方式，組建合資公司共同經營管理專案。
四、連鎖加盟方式，當地合作方以現有物業對紅星品牌進行加盟，紅星負責前期招商與後期經營管理。
五、合作方要求
房地產開發商;相關投資公司或個人;其他形式土地所有人;國有土地所有者等
本公司本著多贏的態度，最大限度考慮合作伙伴的利益，並充分考慮當地政府的政策導向，兼顧地區和政府利益，為____城市建材家居市場的繁榮發展和地方經濟的建設貢獻微薄之力。
請貴市(區)領導積極支援和推介!____誠邀各級領導來滬指導工作!
致 禮!
________集團
聯絡人：________
電話：________
傳真：________
地址：________________
甲方：福清融僑經濟技術開發區管理委員會
乙方：林忠武先生
乙方在福清融僑開發區考察後，認為該開發區的投資環境與企業發展前景良好，擬在該開發區投資興辦企業，甲方表示歡迎。經雙方友好協商，達成如下投資協議：
一、乙方擬投資7000萬元人民幣，興辦金屬五金製造專案，生產衝壓件、華司 、磁鐵等電子五金產品 。
二、甲方全力幫助乙方協調解決投資過程中遇到的問題與困難。
三、本意向書簽定後，乙方可繼續派員到融僑開發區進一步瞭解實情，甲方應積極配合並給予大力幫助，促進本專案儘快升級轉化。
四、本協議未盡事宜，雙方可另行協商補充。
五、本協議一式二份，雙方各執一份。
甲方：福清融僑經濟技術開發區管理委員會 乙方：
代表： 代表：
時間：
地點：
一、 專案簡介
專案名稱：種養殖基地
投資單位：湛江市鴻鑫水產有限公司
總投資額：3.5億元人民幣(分三期投資，第一期投資1.3億元)
總用地面積約2萬畝，其中種養殖基地約一萬畝，飼料廠約300畝，生物有機肥廠約200畝……
專案建設期：計劃一年內投產，三年內產生效益
二、 專案建設內容
1、 一萬畝的種養殖基地，主要是種殖瓜果蔬菜，養殖羅非魚、蝦、蟹、海魚等。
2、 佔地300畝的飼料廠，年產250萬噸，引進美國專利技術裝置。
3、 佔地200畝的生物有機肥廠，年產20萬噸的生物有機肥。
三、 投資單位簡介
湛江市鴻鑫水產有限公司位於湛江市麻章區麻章鎮回龍村內西側，是由湛江市麻章區鴨曹蔬菜專業合作社和福建東山融豐食品有限公司共同出資設立的，集合種殖、養殖、飼料、肥料、農副產品加工、水產品加工出口於一體，年加
工出口羅非魚12萬噸，蝦15萬噸，蟹10萬噸，蔬果30萬噸。
四、 專案市場前景
農林牧漁產業是政策扶持最多，也是市場前景最看好產業，農副產品價格一直扶搖直上，市場長期處於供不應求狀態。湛江市鴻鑫水產有限公司擁有領先的生產技術和完善的銷售渠道，農產品和水產品經過加工後，多銷往國外。
種養殖基地專案集約化用地2萬餘畝，採用公司+農戶經營模式，採用定單農業生產方式，既可實現公司利潤最大化，又充分調動了農戶的積極性，保底價種植，市場價回收，讓當地群眾快速致富。
本專案建設投產後，可帶動周邊數萬畝種養業的經濟發展，不僅可增加當地的稅收，還可讓生產地名聲遠播海內外。
湛江市鴻鑫水產有限公司二0__年六月一日
甲方:____________
乙方:____________
甲、乙雙方經友好協商，本著誠信互利的原則，就乙方在青菱鄉投資建設服裝生產工廠專案一事，(擬投資總額為;4000萬元人民幣)訂立本意向書。
(一)擬建專案名稱:專案
(二)專案地址:洪山區青菱鄉(張家灣玻璃廠北側延伸部分)
(三)專案佔地:甲方同意乙方在青菱鄉投資建設服裝產業專案，專案總佔地30畝，分二期建設，第一期約12畝，以實際測量面積為準，第二期為18畝。
(四)土地價格:15萬元/畝(報批費用及其他所需稅費由甲方承擔)，第一期12畝(張家灣玻璃廠北面)，經雙方協商甲方確保乙方以合法形式取得該宗地使用權屬證(商業用地)。
(五)出讓土地達到的條件
1、甲方保證該宗地滿足乙方專案(一期)建設需求，達到"七通一平"條件，水、電、路、訊等配套設施將通至乙方專案用地紅線處。
2、土地掛拍所繳納的土地出讓金，由甲方拆借，利息由乙方承擔。(時間定一個月)
(六)專案建設期限
1、本專案第一期自甲乙雙方在專案手續辦理完畢後，在1個月內開工建設，建設期限1年。第二期建設用地，甲方須於20__年前作出安排。
2、自本意向書簽訂之日起，乙方在5日內向甲方支付押金__萬元。
(七)對專案的優惠支援:按中共青菱鄉委發【20__】1號兌現給乙方。
(八)雙方責任和義務
1、甲方須確保乙方專案土地手續及權屬證以合法形式在3個月內取得。
2、乙方須在二郎鎮註冊具有獨立法人資格的公司，獨立納稅，在本鄉內發生的所有經營事項均納入到所註冊的獨立法人企業中並確保在經營期限內，年納稅不低於__0萬元。
3、乙方應保證專案合理規劃，節約用地，充分發揮土地效益。
4、乙方須按照協議約定的動工期限開工建設，若乙方逾期半年未開工建設或未經批准中止開工建設連續滿一年的，須向甲方繳付土地閒置費;乙方無正當理由在正式投資協議簽訂之日起超過一年未開工的，甲方有權無償收回該宗土地，乙方在動工新建時如遇土地糾紛引起停工和造成的經濟損失，由甲方負責承擔，並由甲方出面協調確保工程順利進行。
(九)本意向經雙方法定代表人(或授權委託代理人)簽字並蓋章後成立，正式協議在甲方履行完相關決策程式後另行簽訂。
二、相關說明
本意向書所載專案投資及其相關事項，系本公司與相關地方政府達成的初步意向，具有正式協議同等的'法律效力。待專案條件成熟時，雙方將協商擬定具體投資方案並簽訂正式協議。正式協議簽訂後本意向書自動終止。
甲方:簽字(章)____________
乙方:簽字(章)____________
簽訂日期:___________
[___](“投資方”)與[___]先生(“創始人”)和[___]及其關聯方(“公司”，與投資方合稱“各方”)，特此就投資方入股公司(“交易”)事宜簽署本投資意向書(“本意向書”)，各方同意如下：
1.在就估價及其他商業事項達成共同一致的前提下，投資方將直接或通過其在海外設立或控制的公司以增資的方式向公司投資[___]美元(“投資價款”)。投資價款在交易完成時支付。在投資價款完全支付的基礎上(在員工期權發放之前)，投資方佔公司全部股權的[___]%(“本輪股權”)。
本輪投資完成後，公司所有股東就其持有的公司股權所享有的任何權利和義務均以本輪投資檔案的最終規定為準，並取代之前的任何規定。
估值：交易前的公司估值為人民幣[___];本輪投資價款全部到位後(匯率按US$1=￥6.25計算)，公司的估值將是[___]。
2.投資價款投資完成後，公司的董事會席位將為人，其中投資方在公司有一個董事席位，一個監事席位，並有權在公司董事會下屬任何委員會中(包括但不限於薪酬委員會)委任一個席位;創始人將委任個董事席位。
3. 投資架構
投資方通過其境外關聯主體以增資方式直接投資於公司，將公司改組為一家外商投資企業(下稱“合資公司”),日後合資公司可在合適的情況下改製為外商投資股份有限公司，申請在境內A股市場上市。各方在此並同意，在中國法律允許並獲得公司董事會(若公司已改組為股份有限公司的，應為股東大會)通過(根據情況包括投資方委派的董事或投資方同意)的情況下，公司也可進行重組為一間境外控股的公司在境外股票市場上市，且投資方根據本意向書享有的一切權利和特權在該等境外控股公司應繼續享有。
4. 保護性條款
在法律法規允許的前提下，投資方作為公司股東的股東權利主要包括但不限於：
1) 優先購買權：投資方對公司現有股東(本意向書項下的“現有股東”包括但不
限於創始人以外的公司任何其他現有股東或其關聯方)擬轉讓的股權有優先購買與其比例相同的部分的權利;若公司發行任何額外的股權、可轉換或可交換為股權的任何債券，或者可獲得任何該等股權或債券的任何購買權、權證或者
其他權利，投資方有權依照其持有股權同比例優先認購上述新發行股權、債券或者購買權權證等其他權利，以便保持其在公司中所持有股權比例在完全稀釋後不發生變化。
2)清算優先權：如果公司因為任何原因導致清算或者結束營業(“清算事件”)，公司的清算財產在按法律規定支付完法定的稅費和債務後，按以下順序分配：
- 由投資方先行取得相當於其本輪投資價款1倍加上未分配的紅利的金額; - 剩餘財產由包括投資方在內的各股東按持股比例進行分配。
視同優先清算權：若發生公司被第三方全面收購(導致公司現有股東喪失控制權)、或者公司出售大部分或全部重要資產的情況下，視為清算髮生，投資方應按上述清算優先權的約定優先獲得償付。
共同出售權：如果任何現有股東在未來想直接或者間接轉讓其在公司持有的股權給第三方，投資方有權要求共同出售投資方當時擁有的相應比例的股權;如果投資方決定執行共同出售權，除非該第三方以不差於給現有股東的條件購買投資方擁有的股權，否則現有股東不能轉讓其持有的股權給該第三方。
反稀釋權利：合資公司增加註冊資本，若認購新增註冊資本的第三方股東認繳該新增註冊資本時對合資公司的投資前估值低於投資方認購本輪股權對應的公司投資後估值，則投資方有權在合資公司新股東認繳新增註冊資本前調整其在合資公司的股權比例，以使投資方本輪股權比例達到以本輪投資價款按該次新增註冊資本前對應的公司估值所可以認購的比例。員工期權計劃以及經投資方同意的其他方以股份認購新增註冊資本(認購價格低於投資方本輪認購價格)的情況除外。
拖拽權：在投資方作為合資公司股東期間，如果經投資方提出或批准，有第三方決定購買合資公司的全部或大部分股權或資產，現有股東應該出售和轉讓自己持有的公司股權，現有股東並應促使屆時公司其他全體股東同意出售和轉讓股權。如果現有股東拒絕出售其所持有的合資公司股權或不同意公司出售全部或大部分資產，導致第三方的股權或資產購買無法進行，同時投資方決定出售自己的股權或支援公司出售其全部或大部分資產的，應投資方要求，現有股東必須以按以下公式計算的價格(“一致賣出約定價格”)購買投資方持有的全部公司股權。
一致賣出約定價格 = 投資價款 _ ((1+[ ]%)n )
n: 投資方在公司投資的年數
合格的上市：合格的上市發行是指融資額至少元人民幣(RMB[ ])，同時公司估值至少[ ]元人民幣(RMB)，並滿足適用的證券法以及得到有關證券交易所的批准的公開股票發行。
3) 4) 5) 6) 7)
8)
獲得資訊權：在投資方作為公司股東期間，公司需要向投資方提供：
A. 在每一財務年度結束後的90天內提供審計後的年度合併財務報表。
B. 在每個季度結束後的30天內提供未經審計的合併財務報表。
C. 在每個月份結束後的15天內提供未經審計的合併財務報表。
D. 在每個財務年度結束前的45天前提供年度合併預算。
E. 投資方要求提供的其它任何財務資訊。
所有的審計都要根據中國會計準則(若公司改組為海外結構的，投資方有權要求採用其他適用的會計準則)，由一家“四大”會計事務所或由一家投資方同意的合格的會計師事務所執行。
9) 檢查權：投資方有權檢查公司基本資料，包括檢視公司和其任何和全部分支機構的財務帳簿和記錄。
10) 公司的現有股東不得向任何人轉讓或質押任何股權，如確須轉讓股權或質押股權，須經投資方同意及其委派的董事表決同意。
11) 投資方應該享有的其他慣例上的保護性權利，包括公司結構或公司業務發生重大變化時投資方享有否決權等。
以上保護性條款在合格的上市完成時或投資方不再作為公司股東時，自動終止。
5. 員工股權期權安排
公司應以中國法律允許的方式設立員工期權制度，由全體股東向公司的尚未持有股權的管理人員(“員工集合”)發行不超過公司基於本輪投資完成後全部稀釋後股權的
[___]%的員工期權股權。該等股權將根據管理層的推薦及董事會的批准不時地向員工集合發行。
6. 公司或其任何分支或附屬機構的以下交易或事項，未經投資方委派董事表決同意不得執行，包括(最終條款將約定於正式法律檔案)：
1) 修改公司章程或者更改投資方所持有股權的任何權利或者優先權的行為;
2) 增加或減少公司註冊資本;
3) 公司或其關聯方合併、分立、解散、清算或變更公司形式;
4) 終止公司和/或其或其關聯方或分支機構的業務或改變其現有任何業務行為;
5) 將公司和/或其分支機構的全部或大部分資產出售或抵押、質押;
6) 向股東進行股息分配、利潤分配;
7) 公司因任何原因進行股權回購;
8) 合資公司董事會人數變動;
9) 指定或變更公司和/或其分支機構的審計師和法律顧問;
10) 公司現有股東向第三方轉讓、質押股權;
11) 合資公司前三大股東變更;
12)對合資公司季度預算、年度預算、商業計劃書的批准與修改，包括任何資本擴充計劃、運營預算和財務安排;(上述計劃和預算的報批應在每季度開始前完成;)
13) 經董事會批准的商業計劃和預算外任何單獨超過[ ]萬元人民幣或每季度累計超過[ ]萬元人民幣的支出合同簽署;
14) 任何單獨超過[ ] 萬元人民幣或累計超過萬元人民幣的對外投資，但經董事會批准的商業計劃和預算中已明確了對外投資專案的投資物件、投資方式、投資價格及條件的投資專案除外;
15) 任何公司與股東、子公司、董事、高階管理人員及其它關聯方之間的關聯交易;
16) 任何預算外金額單獨超過[ ]萬元人民幣或每年累計超過[ ]萬元人民幣的購買固定或無形資產的交易;
17) 任何單獨超過[ ] 萬元人民幣或當年合併超過[ ] 萬元人民幣的借款的承擔或產生，以及任何對另一實體或人士的債務或其它責任作出的擔保;
18) 聘請年度報酬超過[ ]萬元人民幣的僱員;
19) 任何招致或使合資公司或其關聯公司承諾簽署重要的合資(合作)協議、許可協議，或獨家市場推廣協議的行動;
20) 任免公司CEO、總裁、COO、CFO、CTO以及其他高階管理人員(副總裁以
上級或同等級別)，或決定其薪金報酬;
21) 設定或修改任何員工激勵股權安排、經董事會批准的預算外員工或管理人員獎金計劃等;
22)除按照前述第12)、13)項已被董事會批准的業務合同支出以及第14)項所述經董事會批准的商業計劃和預算中已明確了對外投資專案的投資物件、投資方式、投資價格及條件的投資支出外，任何金額超過萬元人民幣的單筆開支;
23) 授予或者發行任何權益證券;
24) 在任何證券交易市場的上市;
25) 發起、解決或者和解任何法律訴訟。
7. 投資協議中投資者資金到位的交割條件包括不限於：
1) 盡職調查已完成且投資方滿意;
2) 交易獲得投資方投資委員會的批准;
3) 各方就公司未來12個月業務計劃和財務預算達成共識;
4) 公司變更設立為外商投資企業，以及投資者的增資或其他形式投資獲得中國政府部門的批准;
5) 投資方的境內外關聯主體已與公司及其股東簽訂增資協議、章程等正式法律檔案，且法律檔案簽訂後至支付投資款期間無重大不利於公司事件發生;
6) 公司核心管理層及現有股東已與合資公司簽訂了正式的僱傭協議、保密協議和
競業禁止協議;
7) 公司同意投資價款進入公司設立的專門賬戶，並根據公司預算劃撥運營資金;
8) 公司已完成對財務經理的招聘，並令投資方滿意;
9) 公司之律師出具令投資方滿意的法律意見書;
10) 公司董事會、股東會以及其他需要對此次交易審批的公司相關方已經批准本次交易;
8. 公司現有股東將與投資者簽訂合資或合作協議，約定各自在合資公司中的權利、義務，現有股東應在該等合資或合作協議中做出的承諾包括但不限於：
1) 同意投資方享有本意向書(包括但不限於第5條、第7條)賦予其的保護性權利;
2) 在公司上市或者投資方完全退出對公司投資前，未經投資方書面同意，創始人
不得轉讓或質押在公司持有的任何股權;
3) 若公司未能在本次交易交割後的五年內(含5年)完成在境內A股市場或境外
市場上市，或現有股東嚴重違反其在正式法律檔案中的陳述、保證或義務，導致公司資產及/或經營狀況惡化，則投資方有權以按以下公式計算的價格(“回購約定價格”)將其所持公司本輪股權轉讓予現有股東，現有股東屆時應配合簽署所有必要法律檔案及辦理變更審批、登記手續，並按回購約定價格支付股權轉讓價款。若因現有股東未能回購，造成投資方未能完成前述股權轉讓、退出公司，現有股東應一致同意由公司回購投資方股權。投資方亦有權選擇以屆時中國法律允許的其他方式退出對公司的投資，無論何種方式，現有股東均應配合辦理有關退出手續並支付有關價款(如適用)。
回購約定價格 = 投資方本輪投資價款 _ ((1+[ ]%)n )
n: 投資方在公司投資的年數
9.盡職調查：投資方將針對公司進行盡職調查，從而評估交易的適當性。盡職調查將涵蓋但不限於資產、智慧財產權、運營、會計、財務、銷售、市場、組織、人力資源、貿易、財務、法律、工程及物流。公司及其現有股東同意協助並促使調查達到儘可能全面的程度。
10.交易費用：交易費用包括法律、審計及盡職調查等費用，投資者可以在本次交易交割後直接從本輪投資價款中進行扣取，前提是扣取的總費用不應超過[___]萬美元。如果本次交易未能完成，各方需要承擔由於準備本輪投資各自支出的費用。
11.保密：各方對與本次交易有關的所有事項，包括本意向書的簽署及其條款，以及其他方的財務、技術、市場、銷售、人事、稅務、法務等商業資訊均應嚴格保密，在未經其他方書面允許之前，不得向任何第三方提供，也不得用於評估、洽商、談判本次交易以外的任何其它用途，除非有關資訊非因該方過錯已經在公眾領域公開。
12.自本意向書簽署之日起90日內，公司或其股東不會就公司融資事宜再與任何第三方(跟投方除外)進行直接或間接的討論、談判或者達成任何相同或類似的協議或者任何其他形式的法律檔案，而不論其名稱或形式如何。
13.有效期：本意向書於簽署之日起180日內有效或者由各方達成的後續協議取代，以兩者較先發生者為準。
14.公司現有股東及公司將在正式法律檔案中根據盡職調查情況並按交易慣例向投資者作出陳述與保證。
15.本意向書適用中國法律。若因本意向書產生任何糾紛和爭議的，有關各方應首先通過協商解決，協商不成的任何一方有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，根據該委員會屆時有效的仲裁規則在北京仲裁解決。仲裁的結局是終局的，對各方均有約束力。
16.本意向書的效力：本意向書替代之前投資方和公司及其股東達成的所有口頭或者書面協議。本意向書以下條款具法律約束力：第11條、第12條、第13條、第14條、第16條和第17條。本意向書其它條款不具備法律約束力。
各方同意儘早開展盡職調查及後續工作，並就盡職調查的結果進行交易。
專案投資意向書
甲方：福清融僑經濟技術開發區管理委員會
乙方：林忠武先生
乙方在福清融僑開發區考察後，認為該開發區的投資環境與企業發展前景良好，擬在該開發區投資興辦企業，甲方表示歡迎。經雙方友好協商，達成如下投資協議：
一、乙方擬投資7000萬元人民幣，興辦金屬五金製造專案，生產衝壓件、華司 、磁鐵等電子五金產品 。
二、甲方全力幫助乙方協調解決投資過程中遇到的問題與困難。
三、本意向書簽定後，乙方可繼續派員到融僑開發區進一步瞭解實情，甲方應積極配合並給予大力幫助，促進本專案儘快升級轉化。
四、本協議未盡事宜，雙方可另行協商補充。
五、本協議一式二份，雙方各執一份。
甲方：福清融僑經濟技術開發區管理委員會 乙方：
代表： 代表：
時間：
地點：
一、 公司概況
__路橋有限公司始建於20__年5月，為了開拓和穩固公路工程和市政工程市場，提升企業的綜合實力，於20__年8月正式註冊成立，公司註冊資金6399萬元，公司總體經營目標及要求是：依法經營、規範管理、確保質量、建立一流。
經過多年的發展，現有職工350餘人，其中管理人員180餘名，公司獲得建設主管部門批准頒發的公路工程施工總承包二級資質、市政公用工程施工總承包二級資質及多個專業工程承包資質。主要經營範圍：公路工程、橋樑工程、土方工程、市政工程、隧道及道路設施工程、園林綠化工程、裝飾裝修工程的施工、土地整理;公路勘察設計、諮詢;機械及零配件銷售、租賃;廣告製作;房屋建築工程、鐵路工程、水利水電工程、通訊工程、機械安裝工程的設計、施工;地質災害治理技術諮詢等。公司下設六部八處，六部分別是：經營開發部、工程技術部、計劃財務部、安全生產部、行政人事部、信貸融資部;八個工程處為：路基工程處、路面工程處、市政工程處、橋涵工程處、隧道工程處、土石方工程處、裝飾裝修工程處、園林景觀工程處。
近幾年來，公司形成了以陝西、山西、河南、甘肅為基點向四周輻射的施工區域網路，施工足跡遍佈全國各地10餘個省市。在多年的施工工作中，對工程建設精益求精，深受各地業主的信任和好評。公司____年、____年連續獲得“陝西省質量服務信譽AAA級單位”、“陝西省守合同、重信用企業”等多項榮譽稱號。20__年公司通過了ISO9001質量管理體系認證，使公司在質量管理方面更加正規化、程式化和科學化。
__路橋有限公司董事長__先生攜全體員工以求真務實，誠實守信的企業精神，投入到公路建設市場競爭中，堅持誠信經營、誠信服務，決心以質取勝、以誠制勝，為陝西和我國公路建設事業做出積極的貢獻!
二、 資產分析
近三年我公司財務狀況分析：
1、20__年，我公司註冊資金3000萬元，淨資產4288萬元，總資產6406萬元，固定資產2597萬元，流動資金4007萬元，流動負債2118萬元，負債合計2118萬元，營業收入12038萬元，淨利潤670萬元，現金流量淨額1371萬元，淨資產收益率16%，總資產報酬率15%，主營業務利潤率17%，資產負債率33%，流動比率189%,速動比率141%。
2、20__年，我公司註冊資金3000萬元，淨資產5837萬元，總資產5837萬元，固定資產3078萬元，流動資金6008萬元，流動負債2700萬元，負債合計2700萬元，營業收入30766萬元，淨利潤1549萬元，現金流量淨額604萬元，淨資產收益率27%，總資產報酬率28%，主營業務利潤率10%，資產負債率32%，流動比率222%,速動比率166%。
3、20__年，我公司註冊資金6399萬元，淨資產11148萬元，總資產16837萬元，固定資產6908萬元，流動資金10555萬元，流動負債5689萬元，負債合計5689萬元，營業收入57019萬元，淨利潤1912萬元，現金流量淨額610萬元，淨資產收益率23%，總資產報酬率15%，主營業務利潤率8.5%，資產負債率34%，流動比率186%,速動比率121%。
三、 工程內容
工程名稱：咸陽市蘭池大道路燈照明工程
建設地點：陝西省咸陽市
工 期：72日曆天
建設單位：咸陽市蘭池大道橫橋工程建設指揮部
專案範圍：蘭池大道照明工程西起0+000，東至16+124，道路全長16.124公里。
四、 資金來源
充分利用自有資金，遇不足時，考慮向建設銀行貸款。
五、 可行性研究分析
咸陽市蘭池大道路燈照明工程位於陝西省咸陽市,是咸陽市的重要基礎設。施建設專案,該專案的建設,必定會推動咸陽市的發展,成為連線咸陽市各企業,以及咸陽市與外界的交通要道,也體現了政府為企業著想,以及對咸陽市的重視。而我們施工企業,作為陝西省的建設者,對於該專案,也有義不容辭的責任和義務。該工程計劃投資核算成本大約為市政造價3455萬元、工程建設其他費用為770.08萬元，預計投資回報總額為4695萬元，預計利潤470萬,投資回報率為10%。本分析報告中投入成本及銷售收入基本符合市場形勢，成本已打足，收入中充分考慮優惠政策因素，開發投資效益回報率10%。本專案計劃開發期限初定72日曆天完成，開發原則是公司內部分期投資，以降低公司短期資金壓力。在投資的過程中始終以“成本最低化，效益最大化”的工作方針，考慮到本工程由市財政擔保，本工程的投資應該沒有風險的。
六、 保證措施
隨著城市基礎設施和公路交通建設的迅猛發展，僅靠政府財政投入、國債籌資等傳統資金募集方式，難以滿足經濟高速增長的需要，對一些投資額不是很大、建設週期較短、回收見效較快的市政、交通等基礎設施專案，採用“企業投資建設—建成移交政府—政府分期回購”的BT運作方式來進行專案投資建設，已逐漸成為政府與企業間進行經濟合作的一種極為有效的新模式，它具有融資能力強、建設效率高、政府風險小和投資回報高等優點，深受政府和企業的青睞。
但是BT專案不同於一般建設工程專案，由於主體的多元性和客體的特殊性，導致了工程的複雜性，如何保證工程的順利進行，健全機構、明確職責、理順關係是確保專案建設穩步、順利進行的關鍵。為此，我公司制訂了一系列的規章制度及相應措施：
1、通過規範計量程式確立投資控制管理的基本操作模式
施工展開後，如何在BT模式下進行專案投資控制管理，在保證工程質量的前提下，最大限度做到科學合理地控制好建設投資，成為擺在參建各方的又一關鍵性的問題。我們公司的計量和投資控制的基本思路是：施工單位提出報驗和計量後，合同內工程量以監理為主體負責、協調辦和專案公司監督的方式進行控制，合同外工程量由協調辦、專案公司為主體負責，監理監督的方式進行控制，就是由三方共同進行監控、監督和管理。
2、加強專案進行巨集觀控制和管理
由於市場範圍的擴大，對經營策略和執行機制提出了更高的要求，如何以資產連線為基礎，強化外地專案的制度連線和文化連線、共同創造、共同享用同一個品牌成為專案管理的新要求。這種連線在專案的實施中具體體現在兩個方面：一方面，以總公司工程事業部和專案投資管理辦為監管中心，對專案的財務、成本、進度、質量等進行全面跟蹤管理;另一方面，專案經理部以統一的經營理念、質量方針、企業文化、服務宗旨貫穿於專案管理的全過程。
3、科學制定適用於專案的標後管理辦法
進度控制管理。在進度管理上，首先是明確目標，把目標量化、細化，使大家都明確這個目標裡的月、旬目標是什麼，主要管理人員人手一份;其次是從強化施工組織管理上做文章，上足機械裝置，逐步提高隊伍素質，對沒有戰鬥力的、拼湊的隊伍要採取果斷措施，採取行之有效的強硬手段來加大施工隊伍的管理力度;再次是充分利用和掌握好當地的氣候季節特點，千方百計在各路段掀起一個施工的大高潮。制定出剛性的考評指標，在搞好質量的前提下，鐵腕抓進度，抓節點計劃的落實。
工程質量管理。質量是施工管理永恆的主題，“鐵腕抓質量，鐵腕抓安全，鐵腕抓進度，鐵腕抓廉政”和“高標準，高質量，打造出精品工程，體現出水平”。拋開定額成本，以市場為導向，科學地確定專案的管理費用和製造成本。專案部要在降低成本上下硬功夫，要重點從內部挖掘、強化管理、優化方案等方面尋找突破口。
本著友好、誠信和對專案建設高度負責的精神，以工程進度為主線，充分挖掘投資方和回購方的共同點，出現矛盾時，要化解不能擴大，要緊緊依靠政府，特別是要取得主管領導的重視和支援，加強溝通、求同存異、團結一致，調動一切積極因素為專案建設服務，加快工程施工進度，降低融資成本。繼續發揚“團結拼搏、艱苦奮鬥”的光榮傳統，紮實工作、迎難而上，遇到再大的困難，也要振奮精神，任何時候都不能鬆懈。
管理是企業永恆的主題，專案的科學管理已經成為決定專案生命的關鍵。但是，我們的投資建設管理尚屬經驗積累，處於逐步探索階段，我們的理論基礎和實踐技能還很稚嫩，還要在今後的實踐中不斷豐富提高。
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