根據公司章程的有關規定,本公司於________年________月________日召開了公司董事會,會議由全體董事(或_______董事)參加,經全體董事(或_______董事)一致通過,作出如下決議:
1、公司成立清算組,其成員由________、________、________組成,其中由______擔任組長、由________擔任副組長。
2、清算組成立後應按《公司法》的要求開展工作,履行職責。
3、__________________________________
_________________公司董事會
________公司成立清算組股東會議定根據《公司法》和公司章程的有關規定,________公司於________年________月________日在公司會議室召開股東會議,應到股東二位,實到二位,代表公司________%的股份和________%表決權。出席人數符合法律、法規和公司章程規定的召開股東會議條件。
本次股東會召開前由執行董事________以電話方式於________年________月________日將擬召開本次會議的籌備情況和議題向各位股東做了通知和彙報。
會議由________主持,全體股東討論並舉手錶決,形成如下決議:
1、因公司經營不善,全體股東一致同意登出公司;
2、全體股東一致同意成立清算小組,由、組成,組長。
到會股東簽字:________________
________年________月________日
依據《公司法》有關規定,本公司全體股東召開會議,對設立公司形成決議,現將會議情況和決議情況記錄如下:
會議時間:_________________
會議地點:_________________
會議性質:_________________
會議通知情況:本次會議由出資最多的股東召集,並由其以書面方式於會議召開前15日通知全體股東。
股東到會情況:_________________
參加會議股東:________________
棄權股東:_________________
會議主持人:________________
會議決議情況:_________________
會議通過如下決議:
一、決定擬設公司的名稱:_________________
二、決定擬設公司的住所:_________________
三、決定擬設公司的經營範圍:_________________
出資萬元、出資萬元、出資萬元
五、決定擬設公司的組織機構:
1、公司設董事會,選舉、_______為董事。
2、公司設監事會,選舉、_______為監事。其中為職工代表。
六、通過公司章程。
七、全權委託辦理公司設立登記事宜。
承諾:到會股東無需另行簽署書面宣告,即保證本次股東會會議的召開程式、表決程式、決議事項符合《公司法》和《公司章程》的規定。
會議主持人簽名(或蓋章):_________________
參加會議股東簽名(或蓋章):_________________
______年______月______日