委託方(甲方)：______________________
受託方(乙方)：______________________
一、評估專案和名稱、內容
乙方受甲方委託，按照公正、客觀、獨立、科學的原則，對下列資產進行評估：
二、評估目的和要求
評估目的：_______________________________________________。
評估要求：_______________________________________________。
三、評估基準日
根據雙方協商，確定資產評估基準日為_____年______月______日。
四、報告提交時間
乙方應在收到甲方提供的資產評估申報表、相關批文、權屬證明及評估物件相關資料後_______日內完成評估工作，即於_______年_______月_______日前向甲方提交《資產評估報告書》和相關附件_______等資料。
甲方：
乙方：
年月日
目錄
1.定義
2.重組內容的確定
3.重組的生效
4.重組的落實
5.稅項
6.相互賠償
7.不競爭
8.爭議的解決
9.簽署的生效
_________，是_________企業，其法定地址在_________（以下稱“母公司”）；________（籌），是經批准擬成立股份有限公司（企業名稱預先核准通知書號：_________號《企業名稱預先核准通知書》），其籌委會地址在_________（以下稱“股份公司”）。
鑑於：母公司為依法在_________註冊成立的國有企業。母公司已得到_________字_________號文批准，作為主要發起人進行部分改制，並聯合其他社會法人作為發起人，共同設立股份公司。母公司以其擁有的位於_________的主要生產車間（抗菌素、抗艾滋病藥物中間體等）和配套設施，_________車間、_________中心和綜合辦公樓及其所在土地所有權，公司持有的_________（以下簡稱_________）_________％的股權作為出資，並聯合_________公司、_________公司、_________公司及自然人_________作為發起人以現金出資，以發起方式設立股份公司。自股份公司正式成立之日，母公司擁有股份公司_________％的股份，是股份公司的最大股東。了確保重組的內容和目的得到落實和貫徹，母公司和股份公司同意根據本協議內載明的條款和條件對重組有關事項作出適當的安排。據此，雙方立約如下：
1.定義
除非上下文中另有規定，下述詞在本協議內有以下的意義：“母公司”_________公司，股份公司的控股股東和擁有母公司在重組時轉給股份公司的全部資產和債務的所有人；“股份公司”_________公司（籌）；“重組”是母公司以部分資產及權益與其他發起人改制發起設立一家股份公司，而母公司成為其控股公司；“重組檔案”本協議附件中所附關於重組的報告和批文；“財務報表”母公司截止_________年_________月_________日的資產負債表（連同有關附註）及利潤表；“生效日期”重組正式生效的日期，即為重組而進行的資產評估基準日的後一日。
2.重組內容的確定
2.1雙方同意對資產負債的劃分及債權債務處理的內容，作出如下確定，重組中資產負債的具體劃分，按下述債權債務處理和確定為準。
2.2根據重組方案，母公司將其位於_________的主要生產車間（抗菌素、抗艾滋病藥物中間體等）和配套設施，_________車間、_________中心和綜合辦公樓及其所在土地所有權，母公司持有的_________公司（以下簡稱_________）_________％的股權折價入股投入股份公司，保留在母公司的其他資產，應屬於母公司所有。被劃入股份公司的資產和負債的調整明細表，已由上海立信會計*事務所協助編制完成。雙方已在該明細表上蓋章，以示同意和確認。具體的資產負債的劃分，以編制該明細表時所進行的實際劃分及本協議為準。此外，雙方同意和宣告，母公司對下列協議、安排、負債和義務承擔全部責任，股份公司對該等協議、安排、負債和義務不承擔任何責任：
（a）母公司員工無論在任何時期在母公司的工資基金及職工福利基金中的權利；
（b）母公司在簽定本協議之前與重組前母公司員工之間達成的有關集資的協議和安排。
2.3無形資產的處理
土地使用權處理情況改制主體中，母公司將下屬部分土地資產折股投入股份公司，_________土地使用權由母公司在“土地估價結果和土地處置經國土資源部確認後”向_________市國土局繳納_________％的出讓金；_________的土地使用權由設立後的股份公司向_________市國土局租賃使用。
3.重組的生效
3.1在本協議簽訂之日前，重組已獲得有關部門的批准。重組的生效日期為為重組而進行的資產評估基準日的後一日。重組自生效日期起正式生效。雖然股份公司在生效日期以後才正式成立，重組的生效有追溯性。
3.2母公司的資產、負債、債權、債務，自重組生效日期起，按重組檔案和本協議的規定，分別歸入股份公司和母公司。除非第3.3條另有規定，歸入股份公司和母公司的資產、負債、債權、債務，於生效日期以後所發生的變化，以及其相關業務所帶來的盈利或虧損，歸雙方各自擁有和承擔。
3.3母公司對股份公司作出宣告和保證如下：
（a）財務報表真實公正地反映了股份公司截至_________年_________月_________日止的業績。
（b）自重組生效日期起，截至股份公司正式成立之日止，母公司以正常的方法管理股份公司的資產、負債、債權和經營其相關的業務。
（c）股份公司的資產和負債的內容和價值，在重組生效日期至股份公司正式成立之日的期間，並無重大的不利改變；股份公司在正式成立之日的淨資產值，不小於其於重組生效日期的淨資產值，但不計算資產在兩個日期之間的折舊值。
（d）在股份公司成立之前，母公司全權擁有作價入股的資產及權益，有權將該資產及權益投入股份公司，而不受到任何抵押權、留置權或其他第三方權益的限制。
（e）除了已在財務報表和資產評估報告中已披露的負債外，以及除了母公司在重組生效日期以後正常操作股份公司業務和資產中所發生的負債外，在股份公司正式成立前有關股份公司資產沒有其他實際的或已有的債務或責任。
（f）在股份公司正式成立前，母公司沒有違反任何有關股份公司業務和資產的重大協議的任何重要條款。
（g）在股份公司正式成立前母公司經營股份公司的業務從來沒有違反任何適用的法律和法規，而將會令到股份公司遭受重大的損失。
（h）在股份公司正式成立前，母公司經營股份公司的業務從來沒有侵犯任何專利權、版權、設計、商標、商號或其他可註冊的或不可註冊的第三方的工業或智慧財產權。
（i）目前不存在對母公司並與股份公司業務或資產有關而提出的正在進行的或待決的或被威脅提出的任何訴訟或仲裁（不論作為原告、被告或其他），也不存在可能導致對股份公司的財務狀況產生重大影響的索償要求及任何可能構成索償要求的事實。如果母公司違反上述宣告和保證而令股份公司受到損失，母公司同意向股份公司作出賠償。
4.重組的落實
4.1母公司和股份公司確認重組的目的、內容、方法和精神，同意依據重組檔案和本協議及其附件的各項規定將重組落實，並處理已發生或遺留的一切有關事項。母公司和股份公司確認和同意，與重組有關的一切活動（包括但不限於資產、權利、債務和義務的轉讓）對其各自具有法律約束力。
4.2在股份公司正式成立之前所未能完成的重組步驟和工作，雙方將用最大的努力，相互合作，儘快完成。雙方同意盡最大努力採取一切活動（包括但不限於簽訂或促使他人簽訂任何檔案申請或取得任何批准、同意、承諾或完成任何註冊、登記、備案）以確保重組全面落實。重組方案有未盡之處，而本協議亦未作出具體安排者，雙方將會誠意協商，尋求公平和妥善處置辦法。
4.3如有任何母公司的資產、權利、債務或義務必須事先取得任何第三者的審批、同意或承諾才能按重組檔案和本協議及其附件訂明的基準和其他條件轉讓給股份公司，而此審批、同意或承諾尚未取得的話，雙方同意採取一切適當及合理的方法去處理該資產、權利、債務和義務，以維護母公司和股份公司在其中的利益。
4.4除非本協議另有規定，雙方各自承擔執行本協議所發生的費用。
5.稅項
5.1本第5條中“稅項”指所有由國家、省、市地方或地區政府或機關或向其繳納的稅項，包括但不限於對毛利潤或淨利潤、所得、收入、銷售、買賣、專利、有形資產或無形資產、動產或不動產（包括它們的買賣、轉讓、贈與、處置、擁有、使用或佔用）徵收的稅項（包括所得稅、增值稅、營業稅、消費稅、關稅、印花稅、能源建設交通基金費、預算調節基金費等），幷包括：
（a）以承包或類似方式或標準徵收或繳納的稅項或上繳金額；
（b）任何額外或重徵的稅項，無論該額外或重徵的稅項，是因已徵收或繳納的稅項不足，或已徵收或繳納的稅項所曾獲給予或享受的減徵或豁免不適當或不合法而產生；
（c）任何與稅項有關的罰款、滯納金或其他應繳款。但母公司產生或應承擔的"稅項"，不包括已在財務報表中已作出準備的“應付稅金”。
5.2母公司將承擔：
（a）一切母公司在股份公司正式成立前產生的稅項，無論該稅項是在重組生效日期或以後徵收或應繳納；
（b）一切與按重組檔案和本協議的規定保留在母公司的資產、權利、債務或義務（及其相關業務）有關的稅項；
（c）一切母公司在其經營過程中產生的稅項；
（d）在股份公司正式成立後，一切與資產、責任、業務、債權或債務有關的，應轉給股份公司但尚未轉出的稅項。
5.3股份公司將承擔一切與按重組檔案和本協議及其附件的規定歸入股份公司的的資產、權利、債務或義務（及其相關業務）有關的、在生效日期或以後產生的稅項。
5.4母公司承諾向股份公司補償（除股份公司按第5.3條承擔的稅項）：
（a）母公司按第5.2條承擔的一切稅項；
（b）與上述5.4（a）項所述稅項有關的一切起訴、索賠、訴訟、損失、賠償、罰款、費用和開支（包括但不限於因這些起訴、索賠、訴訟的判決或和解以及這些起訴、索賠、訴訟的判決或和解的執行而產生的或與其有關的一切付款、費用和開支）。
5.5股份公司承諾向母公司補償，除母公司按第5.2條承擔的稅項以外的：
（a）股份公司按第5.3條承擔的一切稅項；
（b）與上述5.5（a）項所述稅項有關的一切起訴、索賠、訴訟、損失、賠償、付款、費用和開支（包括但不限於因這些起訴、索賠、訴訟的判決或和解以及這些起訴、索賠、訴訟的判決或和解的執行而產生的或與其有關的一切付款、費用和開支）。
6.相互賠償
6.1股份公司對於母公司的資產、權利、債務和義務，僅承擔在重組檔案和本協議及其附件中規定從生效日期起劃入股份公司的部分。股份公司對留於母公司的其它資產、權利、債務和義務，均不承擔，對其亦無任何權利或責任。母公司的其它資產、權利、債務和義務（包括潛在的債務和義務），皆由母公司承擔。
6.2雙方各向對方承諾將向對方補償（以下分稱“賠償方”和“受償方”）：
（a）按重組檔案和本協議及其附件中規定由賠償方承擔的受償方的資產、權利、債務和義務及有關業務的起訴、索賠、訴訟、損失、賠償、付款、費用和開支；
（b）為了賠償方的利益，受償方履行本協議第4.3條和4.4條時而發生的一切起訴、索賠、訴訟、損失、賠償、付款、費用和開支；
（c）因賠償方違反本協議的任何條款，使受償方發生的一切起訴、索賠、訴訟、損失、賠償、付款、費用和開支；但是，（i）股份公司向母公司補償的數額不得包含在前述財務報表中的資產負債表所示的長期、流動和或然負債總值中的事項和有關款項；（ii）母公司應按第3.3條（尤其是3.3（a）項）向股份公司賠償的數額，將等量地抵銷第（i）項所述的數額。
（d）上述各項包括但不限於因這些起訴、賠償、訴訟的判決或和解以及這些起訴、索賠、訴訟的判決或和解的執行而產生的或與其有關的一切付款、費用或開支；但因受償方蓄意違約、欺詐或疏忽而產生的或有關的一切起訴、索賠、訴訟、損失、賠償、付款、費用和開支則不包括在本第6.2條下的補償範圍之內。
7.不競爭
7.1母公司向股份公司承諾，母公司將不會在中國境內任何地方和以任何形式（包括但不限於獨資經營，合資經營和擁有在其他公司或企業的股票或權益）直接或間接從事或擴大從事與股份公司的業務有競爭或能構成競爭的業務或活動。
7.2第7.1條將不限制母公司從事或繼續從事：母公司在重組生效日期前已經經營的，與轉給或將轉給股份公司的資產和義務無關的，且不與股份競爭的所有其他業務。
8.爭議的解決
雙方就本協議的接受和履行有爭議時，應通過友好協商解決。協商不成，任何一方均可向_________市有管轄權的法院提起訴訟。
9.簽署生效
9.1雙方保證已獲得了為簽署本協議相應的授權，雙方授權代表簽署蓋章後生效。
9.2協議一式_________份，雙方各持_________份。
9.3因股份公司尚在籌建階段，其公章以籌委會公章為準，待股份公司成立後，由股東大會通過本協議，加蓋股份公司公章。
母公司（蓋章）：_________股份公司（蓋章）：_________
法定代表人（簽字）：_________負責人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
a公司股份制改造
本協議由下列各方於______年______月______日在____________________訂立：
a公司，一家依照中國法律組建和存在的國有企業，其法定地址在：____________________。
和
b市人民政府(下簡稱“b市政府”)，其地址在：____省b市。
c國有資產經營管理公司(下簡稱“c公司”)，其法定地址在：____________________。
d公司，其法定地址在：____________________。
以上實體單稱時稱為“一方”，合稱時稱為“雙方”或“各方”。
鑑於：
1.經__________________________號文批准，a公司實施股份制改造;
2.c公司系a公司的惟一出資人;
3.根據c公司及a公司之間的股份制改造方案，a公司解散，c公司以a公司清算後的淨資產作為出資，與d公司共同組建__________有限責任公司(下簡稱“新公司”);a公司的非經營性資產不進入新公司，而是直接移交給b市政府或由c公司接收;
4.新公司成立後，c公司與b市政府將委託新公司經營或管理其從a公司接收的部分非經營性資產;
故此，各方約定如下：
第一條非經營性資產的範圍
1.1本協議項下非經營性資產的範圍包括：(1)學校(包括a公司子弟國小、中學);(2)a公司後勤服務公司;(3)a公司工人文化宮;(4)a公司職工醫院;(5)a公司職工住宅。
1.2各方同意，本協議項下的非經營性資產的移交和接收包括對該資產所對應的人員的接收。
第二條非經營性資產的剝離
2.1學校
2.1.1a公司將其所屬的a公司子弟國小、中學(下合稱“學校”)所對應的資產(包括校舍、土地和教學裝置等)及其工作人員(約78人)一次性直接移交給b市政府。
2.1.2上述移交工作完成後____年內，a公司每年向學校撥付辦學經費人民幣______萬元，b市政府同時亦每年向a公司所在地區中國小教育社群化管理委員會足額撥付上述學校的辦學經費，並做到專款專用;上述移交工作完成____年後，學校的全部辦學經費均由b市政府承擔，a
公司不再承擔學校的辦學經費。
2.1.3學校在移交前所負債務，在上述移交工作完成後，仍由a公司負責償還。
2.2a公司後勤服務公司
2.2.1a公司解散後，其下屬的a公司後勤服務公司的產權由c公司接收。
2.2.2c公司將其持有的a公司後勤服務公司的產權從a公司清算後的淨資產中剝離，而不作為出資投入新公司。
2.2.3新公司成立後，c公司將a公司後勤服務公司委託給新公司經營。委託經營期限及條件由雙方屆時另行商定。
2.2.4新公司成立後，如a公司後勤服務公司向其或其員工提供服務，則雙方應遵照公平交易的準則另行簽訂服務協議。
2.3a公司工人文化宮
2.3.1a公司解散後，其下屬的工人文化宮的資產及工作人員由c公司接收。
2.3.2c公司將工人文化宮的資產從a公司清算後的淨資產中剝離，而不作為出資投入新公司。
2.3.3新公司成立後，c公司將工人文化宮委託給新公司經營。委託經營期限及條件由雙方屆時另行商定。
2.3.4新公司成立後，如需工人文化宮向其或其員工提供服務，則各方應遵照公平交易的準則另行簽訂協議。
2.4職工醫院
2.4.1a公司所屬的職工醫院所對應的資產和工作人員一次性直接移交給b市政府。
2.4.2上述移交工作完成後，b市政府將該醫院委託給新公司經營。委託經營期限及條件由雙方屆時另行商定。
2.4.3新公司將把職工醫院逐步建設成面向社會、獨立運作、自負盈虧的醫療康復中心。
2.4.4新公司成立後，如需職工醫院向其員工提供服務，則雙方應遵照公平交易的準則另行簽訂服務協議。
2.5職工住宅
2.5.1a公司解散後，其擁有房屋所有權的住宅全部由c公司接收。
2.5.2c公司將職工住宅從a公司清算後的淨資產中剝離，而不作為出資投入新公司。
2.5.3新公司成立後，c公司將上述職工住宅委託給新公司經營。新公司將上述住宅租賃給新公司職工使用，並遵照公平交易準則向承租人收取租金。
2.5.4新公司將一定比例的租金上繳b市政府，上述租金分配比例由各方另行協商確定。
第三條權利、義務的承繼與順延
3.1各方同意，新公司成立後，a公司在本協議項下的
權利與義務均由新公司承繼，新公司屆時自動成為本協議當事人。
3.2各方同意，d公司系本協議的利害關係人。如c公司或b市政府違反本協議的規定或由於c公司或b市政府的原因導致新公司或d公司遭受任何損失，d公司有權作為一方當事人就新公司或d公司所遭受的損失向c公司或b市政府進行索賠或採取其他法律措施。
第四條違約責任
4.1各方同意，任何一方違反本協議規定，致使其他方遭受或發生損害、索賠、處罰、訴訟、仲裁、費用、義務和/或責任，違約方須向其他方做出全面賠償。
4.2上述第4.1條規定在本協議終止後____年內依然有效。
第五條效力與期限
5.1本協議在各方授權代表簽署後生效。
第六條適用法律與爭議解決
6.1本協議的訂立、生效與解釋適用中國法律。
6.2在本協議履行過程中發生的任何爭議，各方均應友好協商解決。協商不成的，任一方均有權將爭議提請____仲裁委員會並按照該會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決對爭議各方具有最終的法律約束力。
第七條其他
7.1對本協議所作的任何修改及補充必須採用書面形式並由各方合法授權代表簽署。
7.2本協議以中文書就，一式六份，a公司、b市政府、c公司、d公司各執一份，另二份供備案或報批之用。
本協議各方已促使其合法授權代表於本協議文首載明之日簽署本協議，以昭信守。
a公司b市人民政府
授權代表：______________授權代表：______________
c公司d公司
授權代表：______________授權代表：______________
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