各位股東、同志們：
我受公司監事會委託，向股東大會做本屆監事會任期內工作報告，請各位股東審議。
三年來，公司監事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》和有關法律法規的規定，本著對公司、對股東和出資人負責的態度，對公司依法運營情況、公司財務情況、生產經營情況及公司管理制度的落實情況進行了有效的監督檢查，認真履行了監事會的職責。
一、任期內監事會所做的主要工作
1、堅持定期會議、列席會議制度，加強內部工作協調。 根據公司生產經營的實際情況和董事會的工作安排，監事會堅持了定期會議制度，安排監事會的日常工作，對董事會決議事項討論提出監事意見。每次會議召開的程式均符合《公司法》、公司《章程》的規定，會議召開合法有效。通過列席公司董事會會議，對董事會和公司在經營管理中的重大決策和決定的過程和結果進行監督，並及時提出了監事建議。
2、積極探索監督方式，努力提高監事會工作水平。三年來公司監事會不斷完善內部監督體系，強化制度建設，規範監督行為。進一步細化了費用開支監督管理辦法等檔案，使監督檢查有章可循。同時對相關制度的執行情況進行定期專項督察，促進制度的落實，並對制度執行過程中存在的問題提出合理的整改意見和建議。
3、加強了對職務消費工作的監督檢查，全面履行監事會職責。任期內，監事會根據公司實際情況和國資委的要求，嚴格執行職務消費相關政策，制訂公司職務消費管理辦法並監督執行，預算執行情況按要求上報國資委備案。
4、加強了對公司基本專案建設實施過程的監督檢查，特別是對公司相關職能部門在公司 改建鋼結構罩棚工程建設專案及倉庫維修基金專案的招投標及資金管理等情況進行了全程的監督檢查。
5、堅持季度審計與年終審計相結合，隨時掌握公司財務狀況和生產經營情況。日常管理方面，按照公司月度工作安排，適時對部門工作進行督辦。特別是對公司20xx年度改企業內部改革工作全程監督，確保改革工作客觀公正，維護了員工的利益。
6、在公司重大投資及招商引資方面，監事會全程參與了我公司與☆☆公司共同投資和開發☆☆☆山莊過程中的談判、合作協議的簽定，以及對公司擬入股的土地、房產價值評估及備案工作。
7、本次股東會召開前，監事會對董事會工作報告，公司三年財務收支情況報告進行審議，認為報告中反映的內容真實、可靠，完整、正確的體現了董事會、經理層任期內的工作成績。
二、監事會對公司任期內工作的獨立意見
（一）公司依法運作情況
三年來，公司的董事、經理等高階管理人員能遵循《公司法》、《公司章程》等相關規定，公司內部管理制度健全，未發現違法違規的經營行為，公司股東會、董事會議的召集、召開均按照《公司法》、《公司章程》有關規定的程式進行，有關決議的內容合法有效。董事會全面落實股東會的各項決議，高階管理人員認真貫徹執行董事會決議，報告期內未發現公司高階管理人員在執行職務、行使職權時有違反法律、法規、《公司章程》及損害公司和股東權益的行為發生。
（二）公司財務的情況
1、按照公司監事會工作職責及農發行對信用等級評定的要求，委託天德、凱橋會計師事務所對公司三年來的會計報表進行審計，根據中介機構出具的審計報告，監事會認為，公司嚴格執行《會計法》和《企業會計準則》，公司財務運轉正常，未發現違規違紀問題。
2、根據監事會、公司內部審計工作要求，三年來按季對公司的財務資料進行監督審計工作，並出具審計報告。根據財務審計及公司資產狀況對固定資產折舊的計提情況及財務核算等方面提出合理化建議，並督促整改落實到位。
綜上所述，監事會認為，三年來，在公司董事會的正確下，經過全體員工的共同努力奮鬥，公司較好的完成了董事會制定的各項經營管理目標，並在企業發展方面取得了一定的成效。
三、公司存在的問題及監事會意見
1、公司應繼續強化財務管理，進一步完善資金管理體制，降低經營資金風險。財務部應加強對財務人員法律法規、業務知識的學習培訓，進一步提高財務核算水平。
2、進一步挖掘經營潛力，加強可控費用管理，降低經營成本，提高經營效益。在公司正常經營穩健發展的前提下，保障股東的合法利益。
3、公司各職能部門應積極發揮各自的職能作用，強化制度建立 、貫徹執行和落實檢查等系統的主體責任，保證各項制度措施切實得以落實。
4、公司應儘快制定以退城進郊、資源整合、混合所有制經濟模式為主題的進一步深化改革總體，加快 等各子項的工作進度，努力推動企業做大做強。
四、對下屆監事會的工作建議
1、按照公司章程的有關規定，進一步督促規範公司的法人治理結構。監督管理層對股東會決議和董事會決策的執行情況，關注各級管理人員的道德修養，盡職敬業程度，成果業績等。
2、繼續加強制度建設監督，健全完善內部審計機制，加強審計工作。
3、針對企業的發展狀況，及時完善生產經營各環節相關的監督制度，不斷推進監督常規化、系統化，促進企業規範運作。
4、加強監事會自身建設，注重監事人員業務素質的提高。監事會將繼續加強會計、審計、金融等業務知識的培訓學習，創新工作方法，提高監督水平，切實維護股東的權益。
各位股東，三年來，本屆監事會在各級的關心支援和指導下，在全體監事會成員的共同努力下，在全體股東們的大力支援和配合下，盡力履行監督檢查職能，做了我們應該做的工作，但對照監事會工作的標準和要求，還有一定的差距。我們堅信，新一屆監事會會把工作開展的更好，會與董事會和全體股東共同促進公司的規範運作，促使公司持續、健康的發展。
謝謝大家！
20xx年8月25日
各位會員：
大家好!受第一屆監事會委託，由我向大會作廈門市周寧商會第一屆監事會工作報告，請大家審議並提出意見建議。
20xx年12月29日，商會召開了第一屆會員大會並選出了以“廈門金三港鋼材交易市場經營管理有限公司”董事長彭玉英為監事長的共三人組成的監事會。成立以來，主要做了以下幾項工作：
一、協助理事會認真開展工作，確保商會的工作依法、依規進行
檢查、督促商會理事會班子及成員認真履行職責，圍繞年度工作計劃，經常開會研究，及時貫徹落實，以服務商會會員為宗旨，保證商會工作依法、依規、順利進行。
二、要求商會祕書處工作按年度工作計劃保質、保量完成
督促商會祕書處做好日常性工作，做到每月工作有安排，事事有落實，確保工作具體到位。
三、監督、檢查商會工作經費開支情況。
按照商會財務管理制度、要求實行分級審批手續、嚴格控制商會的各項支出、合理使用商會經費、努力節約開支、保證會計資料合法、真實、準確、完整。
我的報告完了，謝謝大家!
各位股東：
根據《公司法》和《公司章程》賦予的職責，我受公司第二屆監事會的委託，向股東大會作報告，請予審議。一、對公司三年來工作的評價20xx年—20xx年，是公司貫徹國家糧食政策、實施規範化管理、糧食經營業績最為突出的時期。在董事會的領導下，公司班子和全體股東一致，克服了市場波動、資金短缺和設施落後等不利影響，凝心聚力，務實苦幹，努力實現了任期目標，經營業績居全市七縣(區)之首。累計實現購進xx578萬公斤，銷售xx113萬公斤，毛利1391萬元。報告期內，監事會通過稽核和監督，對公司的工作做如下評價。
(一)對董事會工作的評價二屆監事會努力改進工作方法，主動參與、積極介入董事會日常工作，多次參加重要會議和決策，瞭解和掌握了二屆董事會任期內的工作。經過歸納，我們認為：過去的三年，董事會充分發揮領導核心作用，依法履行了《公司章程》賦予的職責，積極應對市場變化，不斷深化內部改革，著力調整經營策略，優化工作思路，改善發展環境，創新管理模式，國有糧食購銷企業逐步走上了制度化、規範化、效益化的發展軌道。
(二)對經營班子工作的評價1.20xx年—20xx年的主要業績三年來，公司經營班子認真貫徹董事會的決策部署，積極應對金融危機和經濟高速增長帶來的壓力，積極進取，務實爭先，全面完成了董事會既定的目標任務。
特此公告
董事長先生、各位董事、監事：
根據《公司法》和《公司章程》賦予的職責，我受監事會委託向大會做20xx年工作報告，請予審議。
一、對公司20xx年工作
20xx年是公司確立的“技術與管理年”，也是生產經營和基礎管理工作取得顯著成績的一年。公司在董事會的正確下，透過經營班子卓有成效的工作和全體員工的一致努力，克服了價格低迷和市場疲軟帶來的不利影響，較好地完成20xx年任務目標，綜合管理工作正在步入健康、有序的良性迴圈。報告期內，監事會透過審查會計報表和實施日常監督，對20xx年度工作有以下。
（一）對董事會工作
20xx年，監事會增強了監督工作的力度和水平，列席了一屆十六次會議以來的歷次議事會。監事會認為：過去的20xx年，董事會及各位董事履行了法律和公司章程賦予的職責，用心應對市場變化，調整產品結構，以挖潛增效為突破口深化內部改革，做出的強化內部監審和新上小方坯專案等一系列重大決策，思路清晰、富有成果，把握住了公司發展的正確方向，對引領公司戰勝金融危機影響、提升企業的綜合管理水平起到用心作用。
（二）對經營班子工作
20xx年，公司經營班子認真貫徹了董事會有關決策部署，以挖潛增效為動力，眼睛向內苦練內功，工作上用心進取，全面完成年初既定的“不虧損”目標，各項工作上了一個新的臺階。
1、20xx年主要業績
1）經營業績方面。全年共完成營業收入0億元;在降本、挖潛增效0億多元，消化08年潛虧0億多元的基礎上，實現淨利潤0億元。截止20xx年12月31日，公司資產總額0億元，同比增長0%，股東權益總額0萬元，資本增值率0%。
2）生產經營管理方面。主要產品產量克服前五個月限產因素影響均比20xx年有所增長，其中：燒結增長31%;球團增長59%;生鐵增長30%;鋼坯增長0%，板材增長5%，均創投產以來新的記錄。成本管理上用心發揮主觀能動性，開展對標挖潛和質量攻關，抓住了原料價格下降有利時機，在降低採購成本的同時，降低可控費用，優化爐料結構完善成本考核，與20xx年相比成本大幅下降。其中：燒結成本下降44%;球團下降50%;生鐵下降40%;鋼坯下降0%，熔鍊費下降0%;板材下降38%;軋製費下降35%。產品銷售方面20xx年板材市場價格嚴重下滑，是鋼鐵產品利潤最低的品種之一，同時板材需求量急劇減少。在這種狀況下，公司用心調整產品結構擴大銷售渠道，全年板材銷售136.57萬噸，同比增加6.7%，銷售板坯97.32萬噸，同比增長88%，新增加生鐵銷售6.87萬噸，新增方坯銷售9.63萬噸，保證了公司正常運營和利潤目標實現。
3）裝置管理和技術改造工作。20xx年，公司大力加強裝置工藝管理，完善管理制度，開展技能培訓，組織裝置聯查，摸清裝置底數。圍繞節能減排加大了二次能源回收力度，實施了節能燈具、變頻器等節能技術改造。各工作部也圍繞工藝改善和降低成本，先後完成燒結消化器、豎爐烘乾機加振打等30餘項工藝技改，優化了生產工藝，促進了生產效率提高。
4）質量管理和產品開發工作。緊緊瞄準市場需求，加大了新產品開發力度，順利透過了ISO9000和CE認證年度稽核，取得和透過了多國船級社認證和檢驗，成功開發歐標非合金結構鋼、高層建築結構鋼、低合金結構鋼和高強度鋼，橋樑板等新品種。另外，透過生產和試驗相結合的方式，先後進行了普碳、低合金、高強船板、歐標非合金結構鋼、厚度方向性能鋼板等品種的正火試驗，取得了預期的成果。
5）工程建設。為增強市場適應潛力、優化產品結構000專案，該專案4月24日開槽8月18日熱試成功，基本按預定工期投產。此外0#轉爐、RH爐、0#連鑄機、鐵水預處理等一批專案也正在用心謀劃建設中。
6）體制改革。為了理順管理職能，適時成立了企業管理部和勞動人事部，對強化企業管理職能和工資人事改革奠定了基礎。設立了監審辦公室，強化了公司對採購物資價格、質量的監管水平，統一了公司招投標工作管理，必須程度上理順了管理體制，加強了內部控制，為企業杜塞漏洞和提高企業效益創造了條件。
7）基礎管理工作有所加強。20xx年，公司繼續完善裝置、安全、環保、質量管理的建章建制工作，專業管理水平逐步提高，政和工會工作密切配合，圍繞企業化中心任務齊抓共管、密切協作，個性是全面深化了5S活動，開展質量攻關、奪標競賽等活動，明顯改善了現場工作環境，促進了生產技術指標和經濟效益的提高。
2、目前經營管理中存在的矛盾與問題
1）主要經濟技術指標與先進企業存在差距。20xx年公司的主要技術指標引數不斷優化，與20xx年同比取得了較好成績，個別指標甚至走在行業前列，值得肯定。但橫向比較來看，高爐的原料礦石消耗、焦比煤比、利用係數等，轉爐的金屬料消耗、工序能耗、利用係數、動力介質消耗等指標尚存改善空間，鍊鋼熔鍊費、軋鋼軋製費差距較大。另外，期間費用中的運輸費和勞務費等可控指標超過部門預算，銷售費用年度計劃數與實際發生數脫節，失去計劃控制作用，可控費用指標存在分解不徹底和職責不夠清晰的問題。20xx年噸鋼成本降低較多，這與採購成本下降以及消化部分沒有納入公司核算範圍的中間物料和二級庫存物資不無關係。由此反映出提升操作水平，加大挖潛增效力度猶為必要。
2）財務狀況不穩，資金缺口嚴重，與技改和工程專案投資產生矛盾。主要表此刻過高的負債率和不合理負債結構。由於金融危機和投資計劃性的影響，全年營業收入同比下降24%，經營現金淨流量僅為0萬元，不僅僅不能滿足一期及配套工程0億元資金缺口，也難以彌補每月0餘萬元的利息負擔，資金狀況令人堪憂。與此同時，公司現有資產的效率沒有充分發揮，後續在建專案急需投資，資金缺口嚴重，再融資壓力很大，對進一步擴大生產規模，實施技術改造和工程專案建設構成資金瓶頸。個性是嚴峻的現金流形勢，已經直接影響到日常支付，不僅僅使公司聲譽受損，更提升了採購價格，影響到今後正常的生產經營。
3）職能管理需要繼續提高。安全管理上，全年發生電纜放炮、連鑄機臥坯等裝置事故23次，發生氧壓機故障、高爐不順等各類生產事故5起，個性是發生的工傷工亡事故，不僅僅影響了正常生產秩序，企業經濟利益和聲譽也受到必須影響。生產管理上，由於計劃外板材與不合格板材生產導致價格差異，給公司造成必須的經濟損失;合同兌現率不高，一次成材率波動，說明職能部門在組織管理上和協調配合潛力存在差距，直接影響到公司的生產穩定和利潤。鋼坯二次倒運管理混亂及運費多計，以及邊角料等內部物料倒運計劃與審批把關上的一些紕漏，反映了我們在生產組織、計劃排程和職能把關方面存在著差距。計劃預算管理上，無論是採購計劃、還是裝置檢修、技術改造專案安排，都存在著計劃滯後現象，甚至缺乏計劃，專案稽核和執行過程粗放不嚴格，不利於公司總體控制。如：從上報資料看，板材墊木採購進貨數大於計劃數，160160墊木採購價格不合理;倉庫積壓電纜0萬米，積壓電阻器0箱，還有減速機、車輪組等積壓物資，而新的採購計劃數量控制也滯後。由此說明公司在計劃管理上需要進一步加強。裝置和檢修管理上，各工作部不一樣程度存在著檢修人員素質和檢修質量不高的問題，裝置完好率水平需要持續改善，鍛鍊和培養檢修人員，穩定檢修隊伍，提高以我為主的檢修模式，提升大中修、技術改造潛力，減少外委專案，需要公司和職能部門去認真研究解決。工程和技改專案管理上，欠缺周密的計劃性和有效的監督制約。個別部門從成本和部門利益出發，利用技改、外修和日常維修規避成本考核。工程專案的規劃、計劃審批、前期準備、隊伍招標、質量工期費用控制、驗收等各個環節均需加強，尤其要加強驗收環節工作。如：工程分項驗收與總體驗收沒有按照程式去組織，施工隊伍採取各個擊破的辦法簽字驗收，失去驗收作用。財務管理上，對鋼鐵料等中間物料的核算不夠細緻，個別工作部利用中間料調節成本，間接影響成本控制，一期工程甲供料底數不清影響到工程結算和資產結轉，長期掛賬應收、預付款清理不及時，個性是個別報表資料異常得不到及時處理等，影響到報表資訊的可靠性和可比性。
4）資料資訊方面比較混亂。由於資料介面和統計口徑不一致，造成的財務、經營和工作部資料差異的問題沒有得到根本改善，直接影響到財務核算的效率和準確性，甚至影響到經營決策。整個資訊系統缺乏有效指揮協調，銷售與收款、採購與付款、生產與存貨等各個迴圈體系，缺乏內部核對、監督核查程式，沒有合理統一的、可操作的制度規範，不能及時準確反饋資料資訊。
5）公司制度執行力和基礎管理工作需要繼續加強。20xx年的考核工作在企管部組織下堅持了定期的5S檢查和職責制考核彙總，但是經濟職責制考核的嚴肅性、及時準確性相對薄弱，存在考核指標設計、考核體系建立不夠完善和執行效果不理想等問題。職責制考核是對公司決策執行力的，是保障公司實現其目標任務的重要防線，如果考核工作跟不上，勢必會帶來工作漏洞，而有效的考核工作，最終都將直接反映到公司的經濟效益和管理素質上來。此外，在基礎管理工作中，各部門之間還存在著本位主義，造成工作協調配合不力。以上問題，需要透過不斷加強職責制工作考核，進一步深化企業內部改革，完善配套措施去逐步落實，以全面提升全公司的執行潛力。
3、監事會提出的改善推薦
20xx年公司各項工作取得了成績，是不爭的事實。但是，管理無止境，在我們的生產經營管理中，仍然存在著這樣那樣的問題，甚至還有薄弱環節，與先進企業相比還有必須差距。鑑於以上狀況，監事會向本次會議提出如下推薦。
1）強化公司財務管理工作，加強企業風險管理。切實重視財務管理工作，控制公司財務工作節奏，有範圍地明確財務資料資訊，分析資金使用方向，做好市場預測和財務預算管理，合理計劃未來財務走向，逐步緩和財務矛盾。嚴格執行企業會計準則，理順財務管理體系，保證財務資訊的可靠性。注重發揮好現有的資產效益，完善資產管理，想法改善資金流的現狀，用心開拓融資渠道，改善資本結構。本著“量入為出減少風險”的原則，謹慎投資決策，科學使用當前資金，合理解決各個基建專案投資與資金缺乏的重要矛盾，提醒公司有計劃的使用、籌措資金，防範未來財務風險。
2）加強各項考核工作，強化公司執行力，加強遺留問題解決。
在確定20xx年公司總體目標基礎上，嚴格落實經濟職責制考核辦法。分解成本費用，控制考核過程，透明考核結果，強化執行潛力，防止虎頭蛇尾。
要強化管控部門的考核職能和作用，細化各職能考核方法。要加強溝通協調，互相理解支援，個性要理順財務、機動、企管和監審等部門之間以及與相關部門之間的關係。公司各部門要統一，自覺服從企業大局，提高工作質量，全面提升公司各方面的執行力。
要著力解決以往和當前重難點問題。包括：作準做實產品成本，提高決策可靠性;細化成本費用;二級庫核查要納入公司統籌管理;用心處理積壓物件盤活資金、核實庫存，解決備品備件庫存資料和財務資料不相符問題;對於以前構成的物資多采或高價物品調查落實職責，由公司統一處理;核實一期工程結算甲供料，並嚴格今後工程結算稽核程式;加強工程簽證變更和施工現場管理工作，規範專案管理，做好專案投資的預結算管理工作等等。
3）強化公司計劃管理工作，有節奏地安排公司正常事務。公司20xx年制定了生產經營計劃目標，財務預算也有管理計劃，但以往在執行上都有變化，計劃趕不上變化快，這就要求我們做好計劃的動態管理。20xx年，公司的工程及技改專案，在組織中不能按照事前商定的安排執行，總有工作不到位的地方影響工作進度。物資裝置採購上也有點手忙腳亂，有時沒圖紙有時缺技術協議就招標，造成丟項或思考不周，這些都是事前計劃不到位構成的。所以，不管是工程專案還是技改專案，不管公司主管還是工作部主抓，不管是生產計劃還是財務資金計劃，相關部門事前都要沉下心研究透徹，制定切實可行的計劃，然後按部就班按時完成。而且還要分工明確，設立專案負責人總體執行，職責和權力一塊擔，避免慌亂事倍功半。即使臨時性的任務，也應當專人負責簡單計劃執行。包括採購、生產、銷售之間的計劃與執行的協調，從計劃到實際實施均要納入到可控可管的有序範圍之內。
4）繼續加強公司基礎管理工作。繼續加強基礎管理工作，深化現場管理和資訊資料管理，解決現場資料採集時點、口徑、內涵及名稱等方面一致性的問題，統一公司相關部門之間資料資訊，最起碼在公司內部，或者說為公司決策，帶給真實可靠的資料。避免在核對資料時，各找各的理由，各說各的出發點，各說各的角度，就是資料核對不上。因此，要以新上銷售物流系統和裝置物資採供系統為契機，對資料資訊系統進行流程改善，增強管控直觀性，簡易操作使用方便，保障資料資訊流的高效、準確。要及時體現生產資訊，規範產品入庫資料，明確產品合格率和合同兌現率，以便產品銷售和組織生產，方便考核分清職責，解決公司生產銷售瓶頸。要加強工程及技改專案完工驗收工作，按照國家規定確定竣工日期，對照合同正確結算，規範投資專案各方面管理。注重財務結算審計，按照合同約定和相關原始結算資料，客觀實際公正結算，根據籤批手續各負其責，誰出問題誰擔職責，並嚴肅處理。要合理對標，科學分配公司人員結構，科學定崗，分配各部合理人數，學習研究國家相關規定，合理確定幹部職工的勞動強度，不能以習慣來核定工作資料，要思考工作付出與回報的對稱性，提高工作效率，促進公司生產發展。要嚴肅物資使用和替換程式，加強廢舊物資管理，統一公司各部門廢舊物資上繳工作，明確主管部門統一全廠所有廢舊物資回收買賣，結合保衛、機動等部門，建立可操作規章制度，為公司挖潛增效創造效益。
5）繼續強化公司教育工作。繼續重視企業文化建設，按照公司確定的宗旨，加大宣傳教育，紮紮實實創辦幾次範圍較廣大型活動，寓教於樂觸動內心，不走形式注重實效，為生產經營營造用心向上的文化氛圍。轉變觀念不忘公司性質，體現合營企業特色，不論在雙方股東企業的職位待遇多少，只說在公司貢獻有多大，建立教育懲戒機制，發揮監察、紀檢等部門作用，在公司內部建立能上能下的激勵機制，活躍確定導向，發揮廣大職工自下而上促進公司發展的動力。解決部門之間本位主義、互相推卸職責等錯誤，轉變理念，增加工作範圍外延，互相體諒幫忙，服從大局思考大家，切實思考公司整體利益。
我受縣聯社監事會的委託，向大會作工作報告，請予審議。
一、本屆監事會工作回顧
xx年x0月根據國務院對江蘇省農村信用社改革試點工作的總體要求，在各級政府和人民銀行的領導下，我們組建了統一法人的縣聯社，實行了理事會、主任室、監事會分設，在上級人行、省聯社、縣聯社黨委的直接領導下，全體監事會成員勤勉敬業，廉潔從政，遵守章程，履行監事會工作職能，找準角度，推動改革，促進發展，通過積極有效的工作，使縣聯社監事會在監督力度、監督方式、監督效果等方面都有所進步，較好地發揮了監事會的監督職能作用。
(一)參與決策，規範運作，合規有效監督
監事會是由社員代表大會授權實施監督的法定機構，它對社員代表大會負責，其目的是維護存款人和社員的合法利益。但在實際工作過程中，監事會怎樣處理好既對理事會的決策、主任室的經營實施監督，又不干預其決策、經營活動的矛盾，如何在動態的監管過程中發現理事會和主任室經營中存在的問題，真正地做到，在源頭上防範理事會的決策失誤和主任室的運作失誤，在經營管理的全過程中發揮監事會的監督作用，防範農村信用社高階管理人員的職業道德風險和職業行為風險。我們的主要做法是:重大問題的處理上實行'三長一會'聯席制度，日常的經營管理上做到'三權'分設，努力打造農村信用社的兩大優勢'。具體地講，就是在縣聯社的重大問題的決策上，實施以理事會、監事會、主任辦公會為執行基礎，以理事長、主任、監事長為執行紐帶的聯席會議制度，在日常的經營管理中，真正地按照現代企業制度的要求做到了決策權、經營權和監督權的分設，切實達到各負其責，協調運轉，有效制衡的治理目標，在經營管理的全過程中，不斷打造農村信用社的體制優勢和機制優勢。
三年來，通過合規、有效運作，促進了我縣農村信用社各項經營業務的發展，提升了農村信用社管理水平和內外部形象。至x00x年x月末，各項存款.億元，較x0x月末的.億元淨增.億元，各項存款在全縣金融機構縣場佔有率由x0的%上升到目前%，提高x個百分點，今年x個月淨增x.x億元，總量位居全省前十位，長江以北第一;各項貸款.0x億元，較年初淨增x.x億元，較x0x月末的.億元淨增.億元，年增長率%;不良貸款絕對額、佔比雙下降，三年來共清收不良貸款總額x.億元，不良貸款佔比由x0x月末的x0%下降至現在的.x%，淨下降x0.x個百分點，三年預計可實現利潤x0萬元，完全可望完成和超額完成省聯社下達的各項經營指標;全系統縣級文明單位家，縣級文明單位x家，古賁信用社被省委省政府命為'江蘇省文明單位標兵'，是全省農村信用社系統唯一獲此殊榮的單位。
監事會認為:縣聯社理事會三年來的一系列重要決策程式規範，合法合規，切合實際，積極有效;縣聯社主任室三年來的工作符合社員大會和理事會決議要求，能夠切實貫徹理事會各項決策，運作行為規範，措施得力，效果明顯。
(二)找準角度，改進方式，科學規範監督。
根據x縣農村信用合作社聯合社章程規定監事會行使下列職權:向社員代表大會報告工作;派代表列席理事會會議;監督本聯社執行國家法律、法規、政策、監督本聯社經營管理、財務管理及其分支機構的管理、協調和指導;對理事會決議和主任的決定提出質詢並要求複議;章程規定和社員代表大會授予的其它職權，根據章程規定的職權，我們監事會三年來找準位置，調整角度，改進方式，科學規範地開展監督工作。
二、加強內控制度建設，規範監督工作程式。
三年來，監事會積極配合理事會、主任室強化內控制度建設，參與和協助制定了《資金管理辦法》、《財務管理辦法》、《信貸管理辦法》、《安全保衛工作違規處罰辦法》以及《內部審計稽核工作制度》等一系列辦法制度，並根據上級行、社和自身規範化管理的需要，將行社分脫以來縣聯社在經營管理形成的一系列管理制度和辦法，進行了認真的總結整理和修訂，形成了包括機關管理、人事管理、計劃信貸、財務會計、監察審計、微機管理、三防一保七大類五十多項制度、辦法和規定，編印了《x縣聯社綜合管理資料彙編》。進一步規範了信用社的經營行為，強化了縣聯社統一管理，也為監事部門實施更好的監督提供了依據和基礎，切合實際的管理制度，環環相扣的管理體系，促進了農村信用合作事業的穩步發展。
為保證監事會工作制度化、規範化，依據縣聯社章程的有關規定，制定了《x縣農村信用合作社聯合社第一屆監事會工作制度》，對本屆監事會的工作程式，議事規則作出了具體規定，明確了監事長和監事的主要職責，對監事實行分工負責制度，廣泛收集社員的建議，保證監事會職責的有效履行和工作質量的逐步提高。
20xx年x月，根據省聯社監事會蘇信聯監[x00x]x號檔案要求，我們對x縣農村信用社x00x年上半年信貸工作質量和信貸內控制度執行情況進行了監督檢查。檢查結果是:x縣農村信用社信貸管理制度嚴格信貸資產形態反映正確，不良貸款責任認定和經濟賠償處罰動真碰硬，貸款擔保手續有效合規，清理不良貸款力度不斷加大，大額貸款會辦備案制度完善，信用社貸款管理和內控制度逐步地得到完善、規範、提高。
甘肅隴神戎發藥業股份有限公司
20xx年度監事會工作報告
各位股東：
20xx年,公司監事會及其全體成員嚴格按照《公司法》、《證券法》等法律、
法規及《公司章程》、《監事會議事規則》的規定，從切實維護公司利益和廣大中小股東利益出發，認真履行監督職責，對公司的財務、董事會執行股東大會決議情況、管理層的經營決策、公司的依法執行、董事及高階管理人員履職盡責情況、關聯交易等進行了認真的監督和檢查，促進了公司規範化運作和健康快速發展。
現在，我代表公司監事會向股東大會作工作報告，請予審議。
一、監事會換屆情況
公司第二屆監事會至20xx年8月任期屆滿，公司進行了換屆選舉。根據《公
司章程》規定，公司第三屆監事會由五名監事組成，其中職工代表監事不得低於監事總人數的三分之一。20xx年11月2日，公司在五樓會議室召開職工代表大會，經與會職工代表認真審議，大會選舉越慶鑫先生、趙正財先生為公司第三屆監事會職工代表監事。
公司第一大股東西北永新集團有限公司提名成炳彥先生、王東亮女士，公司股東蘭州永新大貿貿易有限責任公司提名趙曉娜女士，共三人為公司第三屆監事會股東代表監事候選人。經第二屆監事會第十四次會議推薦，公司於 11月 10日召開20xx年第一次臨時股東大會審議通過上述三人擔任公司第三屆監事會股東代表監事。
以上五人共同組成公司第三屆監事會，任期至第三屆監事會屆滿為止。經第三屆監事會第一次會議審議通過，選舉成炳彥先生為第三屆監事會主席，任期至第三屆監事會屆滿為止。
二、 監事會會議召開情況
20xx年，監事會共召開會議5次，會議召開與表決程式均符合《公司法》
及《公司章程》等法律法規和規範性檔案的規定，具體情況如下：
(一)20xx年3月22日，公司召開第二屆監事會第十一次會議，會議審議
通過了《關於審議公司20xx年度監事會工作報告的議案》、《關於審議公司20xx
年度財務決算報告的議案》、《關於審議公司20xx年度利潤分配及資本公積金轉
增股本預案的議案》、《關於審議公司<20xx年度報告>及<20xx年度報告摘要>的
議案》、《關於審議<公司募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告>的議案》、《關於審定<20xx年度內部控制評價報告>的議案》、《關於修訂<公司監事會議事規則>的議案》。
(二)20xx年4月20日，公司召開第二屆監事會第十二次會議，會議審議
通過了《關於20xx年第一季度報告的議案》。
(三)20xx年8月15日，公司召開第二屆監事會第十三次會議，會議審議
通過了《關於審議公司<20xx年半年度報告摘要>及<20xx年半年度報告全文>的
議案》、《關於修訂<募集資金管理辦法>的議案》、《關於修訂<董事、監事和高階管理人員所持公司股份及其變動管理制度>的議案》。
(四)20xx年10月25日，公司召開第二屆監事會第十四次會議，會議審
議通過了《關於公司20xx年第三季度報告的議案》、《關於公司監事會換屆選舉
暨提名第三屆監事會非職工代表監事候選人的議案》、《關於公司會計政策變更的議案》、《關於修訂<董事、監事薪酬管理制度>的議案》。
(五)20xx年11月10日，公司召開第三屆監事會第一次會議，會議審議
通過了《關於選舉公司第三屆監事會主席的議案》。
三、 監事會對公司 20xx年度有關事項的稽核意見
(一)公司依法運作情況
報告期內，監事會依法列席了公司董事會和股東大會，對公司的決策情況和公司董事、高階管理人員履行職務情況進行了嚴格的監督。監事會認為：公司的決策內容及程式符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》等法律法規的規定，不存在違法違規行為;公司已建立了較為完善的內部控制制度，內控執行規範合理;公司董事、高階管理人員在履行公司職務時忠於職守、勤勉盡責，不存在違反法律法規、《公司章程》或損害公司及股東利益的行為。
(二)檢查公司財務情況
報告期內，監事會認真細緻地審閱了公司的會計報表及財務資料。監事會認為：公司財務制度健全，財務運作規範，嚴格執行了《會計法》及《企業會計準則》等法律法規的規定，未發現有違反法律、法規及制度的行為。瑞華會計師事務所堅持獨立審計準則，針對公司 20xx年財務報告出具的審計報告客觀真實地反映了公司的財務狀況和經營成果。
(三)公司關聯交易情況
報告期內，公司不存在重大關聯交易情況。
(四)公司對外擔保情況
報告期內，公司不存在對外擔保情況。
(五)公司收購、出售重大資產情況
報告期內，公司不存在收購、出售重大資產情況。
(六)對公司內部控制情況的稽核意見
公司根據國家相關法律法規的要求，結合自身實際情況，建立了比較完善的內部控制制度，並且得到了有效的執行。公司內部控制自我評估報告真實、客觀的反映了公司內部控制制度的建設及執行情況。公司將根據外部環境和管理要求的變化，並結合公司的發展情況，進一步改進和完善內部控制制度。
20xx 年，監事會及其所有監事將一如既往地認真履行職責，勤勉盡職，充
分發揮監事會的監督作用，切實維護公司和股東利益，促進公司健康持續地發展。
甘肅隴神戎發藥業股份有限公司 監事會
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
20xx年，股份有限公司(以下簡稱“公司”)監事會全體成員按照《公司法》、《公司章程》、《監事會議事規則》等規定和要求，謹慎、認真地履行了自身職責，依法獨立行使職權，以保證公司規範運作，維護公司利益和投資者利益。監事會對公司經營計劃、募集資金使用情況、關聯交易、公司生產經營活動、財務狀況和公司董事、高階管理人員的履職情況、子公司的經營情況進行監督，促進公司規範運作和健康發展。
一、對公司20xx年度經營管理行為和業績的基本評價
20xx年公司監事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《監事會議事規則》和有關法律、法規的要求,從切實維護公司利益和廣大中小股東權益出發,認真履行監督職責。
監事會列席了20xx年曆次董事會會議和股東大會，並認為：董事會認真執行了股東大會的決議，忠實履行了誠信義務，未出現損害公司、股東利益的行為,董事會的各項決議符合《公司法》等法律法規和公司《章程》的要求。 監事會對任期內公司的生產經營活動進行了監督，認為公司經營班子勤勉盡責，認真執行了董事會的各項決議，經營中不存在違規操作行為。
二、監事會會議情況
本報告期內公司監事會共召開5次會議：
(一)20xx年4月10日，召開第四屆監事會第十次會議，會議審議通過了以下議案：《公司20xx年度監事會工作報告》、《公司20xx年年度報告及摘要》、《公司20xx年度財務決算報告》、《關於公司20xx年度利潤分配的預案》、《關於續簽關聯交易協議的議案》、《關於聘任20xx年度審計機構的議案》、《關於公司內部控制自我評價的報告》、《關於20xx年為控股子公司提供連帶責任擔保的議案》。
(二)20xx年4月22日，召開第四屆監事會第十一次會議，會議審議通過了以下議案：《20xx年第一季度報告》。
(三)20xx年8月22日，召開第四屆監事會第十二次會議，會議審議通過了以下議案：《20xx年半年度報告》及《報告摘要》。
(四)20xx年10月24日，召開第四屆監事會第十三次會議，會議審議通過了以下議案：《20xx年第三季度報告全文》及《報告摘要》。
(五)20xx年12月22日，召開第四屆監事會第十四次會議，會議審議通過了以下議案：《關於簽訂日常關聯交易協議的議案》和《關於調整部分日常關聯交易預計金額的議案》。
三、監事會對公司20xx年度有關事項的監督意見：
(—)公司財務狀況
公司監事會結合本公司實際情況，通過聽取財務部門彙報、進行定期審計等方式，對公司本部、子公司的財務情況進行了檢查，強化了對公司財務工作的監督。公司監事會認為，公司及各子公司設有獨立的財務部門，有獨立財務賬冊，獨立核算，遵守《會計法》和有關財務規章制度。20xx年的公司及各子公司財務管理規範，會計報表真實、準確地反映了公司及各子公司的實際情況。
(二)公司投資情況
報告期內，公司相繼進行了對唐山有限責任公司增資擴股的專案、投資設立全資子公司濟寧有限責任公司等專案，相關投資均履行了相應的投資決策程式，科學嚴謹。
(三)關聯交易情況
本年報告期內，公司與關聯方的日常性關聯交易事項均通過了公司董事會、股東大會的審議，關聯交易中按合同或協議公平交易，沒有損害公司的利益。
四、監事會對公司20xx年度情況的綜合意見
(一)本報告期內，監事會成員認真履行職責，恪盡職守，通過列席董事會會議，對董事會履行職權、執行公司決策程式進行了監督。監事會認為，公司董事會所形成的各項決議和決策程式認真履行了《公司法》、公司章程和董事會議事規則的規定，是合法有效的。
(二)本報告期內，公司高階管理人員履行職務時能遵守公司章程和國家法律、法規，以維護公司股東利益為出發點，認真執行公司股東大會決議，履行誠信和勤勉盡責的義務，使公司運作規範，決策民主、管理科學、目標明確、不斷創新，取得了良好的經濟效益，沒有出現違法違規行為。
(三)監事會認真稽核了經大信會計師事務所(特殊普通合夥)審計並出具無保留意見的20xx年度財務報告等有關資料，認為報告客觀的反映了公司的財務狀況和經營成果，公司20xx年度實現的業績是真實的，成本控制效果顯著。
(四)對公司內部控制自我評價的意見
公司根據中國證監會、深圳證券交易所的有關規定，按照公司實際情況，建立健全了覆蓋公司各環節的內部控制制度，保證了公司業務活動的正常活動，保護公司資產的安全和完整。公司內部控制組織機構完整，內部審計部門及人員配備到位，保證了公司內部控制重點活動的執行及監督充分有效。20xx年公司沒有違反《上市公司內部控制指引》及公司內部控制制度的情形發生。監事會認為，公司內部控制自我評價全面、真實的反映了公司內部控制的實際情況。
董事長先生、各位董事、監事：
根據《公司法》和《公司章程》賦予的職責，我受監事會委託向大會做20xx年工作報告，請予審議。
一、對公司20xx年工作評價
20xx年是公司確立的“技術與管理年”，也是生產經營和基礎管理工作取得顯著成績的一年。公司在董事會的正確領導下，通過經營班子卓有成效的工作和全體員工的一致努力，克服了價格低迷和市場疲軟帶來的不利影響，較好地完成20xx年任務目標，綜合管理工作正在步入健康、有序的良性迴圈。報告期內，監事會通過審查會計報表和實施日常監督，對20xx年度工作有以下評價。
(一)對董事會工作評價
20xx年，監事會增強了監督工作的力度和水平，列席了一屆十六次會議以來的歷次議事會。監事會認為：過去的20xx年，董事會及各位董事履行了法律和公司章程賦予的職責，積極應對市場變化，調整產品結構，以挖潛增效為突破口深化內部改革，做出的強化內部監審和新上小方坯專案等一系列重大決策，思路清晰、富有成果，把握住了公司發展的正確方向，對引領公司戰勝金融危機影響、提升企業的綜合管理水平起到積極作用。
(二)對經營班子工作評價
20xx年，公司經營班子認真貫徹了董事會有關決策部署，以挖潛增效為動力，眼睛向內苦練內功，工作上積極進取，全面完成年初既定的“不虧損”目標，各項工作上了一個新的臺階。
1、20xx年主要業績
1)經營業績方面。全年共完成營業收入0億元;在降本、挖潛增效0億多元，消化20xx年潛虧0億多元的基礎上，實現淨利潤0億元。截止20xx年12月31日，公司資產總額0億元，同比增長0%，股東權益總額0萬元，資本增值率0%。
2)生產經營管理方面。主要產品產量克服前五個月限產因素影響均比20xx年有所增長，其中：燒結增長31%;球團增長59%;生鐵增長30%;鋼坯增長0%，板材增長5%，均創投產以來新的記錄。成本管理上積極發揮主觀能動性，開展對標挖潛和質量攻關，抓住了原料價格下降有利時機，在降低採購成本的同時，降低可控費用，優化爐料結構完善成本考核，與20xx年相比成本大幅下降。其中：燒結成本下降44%;球團下降50%;生鐵下降40%;鋼坯下降0%，熔鍊費下降0%;板材下降38%;軋製費下降35%。產品銷售方面20xx年板材市場價格嚴重下滑，是鋼鐵產品利潤最低的品種之一，同時板材需求量急劇減少。在這種情況下，公司積極調整產品結構擴大銷售渠道，全年板材銷售136.57萬噸，同比增加6.7%，銷售板坯97.32萬噸，同比增長88%，新增加生鐵銷售6.87萬噸，新增方坯銷售9.63萬噸，保證了公司正常運營和利潤目標實現。
3)裝置管理和技術改造工作。20xx年，公司大力加強裝置工藝管理，完善管理制度，開展技能培訓，組織裝置聯查，摸清裝置底數。圍繞節能減排加大了二次能源回收力度，實施了節能燈具、變頻器等節能技術改造。各工作部也圍繞工藝改進和降低成本，先後完成燒結消化器、豎爐烘乾機加振打等30餘項工藝技改，優化了生產工藝，促進了生產效率提高。
4)質量管理和產品開發工作。緊緊瞄準市場需求，加大了新產品開發力度，順利通過了ISO9000和CE認證年度稽核，取得和通過了多國船級社認證和檢驗，成功開發歐標非合金結構鋼、高層建築結構鋼、低合金結構鋼和高強度鋼，橋樑板等新品種。另外，通過生產和試驗相結合的方式，先後進行了普碳、低合金、高強船板、歐標非合金結構鋼、厚度方向性能鋼板等品種的正火試驗，取得了預期的成果。
5)工程建設。為增強市場適應能力、優化產品結構000專案，該專案4月24日開槽8月18日熱試成功，基本按預定工期投產。此外0#轉爐、RH爐、0#連鑄機、鐵水預處理等一批專案也正在積極謀劃建設中。
6)體制改革。為了理順管理職能，適時成立了企業管理部和勞動人事部，對強化企業管理職能和工資人事改革奠定了基礎。設立了監審辦公室，強化了公司對採購物資價格、質量的監管水平，統一了公司招投標工作管理，一定程度上理順了管理體制，加強了內部控制，為企業杜塞漏洞和提高企業效益創造了條件。
7)基礎管理工作有所加強。20xx年，公司繼續完善裝置、安全、環保、質量管理的建章建制工作，專業管理水平逐步提高，黨政和工會工作密切配合，圍繞企業化中心任務齊抓共管、密切協作，特別是全面深化了5S活動，開展質量攻關、奪標競賽等活動，明顯改善了現場工作環境，促進了生產技術指標和經濟效益的提高。
2、目前經營管理中存在的矛盾與問題
1)主要經濟技術指標與先進企業存在差距。20xx年公司的主要技術指標引數不斷優化，與20xx年同比取得了較好成績，個別指標甚至走在行業前列，值得肯定。但橫向比較來看，高爐的原料礦石消耗、焦比煤比、利用係數等，轉爐的金屬料消耗、工序能耗、利用係數、動力介質消耗等指標尚存改進空間，鍊鋼熔鍊費、軋鋼軋製費差距較大。另外，期間費用中的運輸費和勞務費等可控指標超過部門預算，銷售費用年度計劃數與實際發生數脫節，失去計劃控制作用，可控費用指標存在分解不徹底和責任不夠清晰的問題。20xx年噸鋼成本降低較多，這與採購成本下降以及消化部分沒有納入公司核算範圍的中間物料和二級庫存物資不無關係。由此反映出提升操作水平，加大挖潛增效力度猶為必要。
2)財務狀況不穩，資金缺口嚴重，與技改和工程專案投資產生矛盾。主要表現在過高的負債率和不合理負債結構。由於金融危機和投資計劃性的影響，全年營業收入同比下降24%，經營現金淨流量僅為0萬元，不僅不能滿足一期及配套工程0億元資金缺口，也難以彌補每月0餘萬元的利息負擔，資金狀況令人堪憂。與此同時，公司現有資產的效率沒有充分發揮，後續在建專案急需投資，資金缺口嚴重，再融資壓力很大，對進一步擴大生產規模，實施技術改造和工程專案建設形成資金瓶頸。特別是嚴峻的現金流形勢，已經直接影響到日常支付，不僅使公司聲譽受損，更提升了採購價格，影響到今後正常的生產經營。
3)職能管理需要繼續提高。安全管理上，全年發生電纜放炮、連鑄機臥坯等裝置事故23次，發生氧壓機故障、高爐不順等各類生產事故5起，特別是發生的工傷工亡事故，不僅影響了正常生產秩序，企業經濟利益和聲譽也受到一定影響。生產管理上，由於計劃外板材與不合格板材生產導致價格差異，給公司造成一定的經濟損失;合同兌現率不高，一次成材率波動，說明職能部門在組織管理上和協調配合能力存在差距，直接影響到公司的生產穩定和利潤。鋼坯二次倒運管理混亂及運費多計，以及邊角料等內部物料倒運計劃與審批把關上的一些紕漏，反映了我們在生產組織、計劃排程和職能把關方面存在著差距。計劃預算管理上，無論是採購計劃、還是裝置檢修、技術改造專案安排，都存在著計劃滯後現象，甚至缺乏計劃，專案稽核和執行過程粗放不嚴格，不利於公司總體控制。如：從上報資料看，板材墊木採購進貨數大於計劃數， 100*100墊木採購價格不合理;倉庫積壓電纜0萬米，積壓電阻器0箱，還有減速機、車輪組等積壓物資，而新的採購計劃數量控制也滯後。由此說明公司在計劃管理上需要進一步加強。裝置和檢修管理上，各工作部不同程度存在著檢修人員素質和檢修質量不高的問題，裝置完好率水平需要持續改進，鍛鍊和培養檢修人員，穩定檢修隊伍，提高以我為主的檢修模式，提升大中修、技術改造能力，減少外委專案，需要公司和職能部門去認真研究解決。工程和技改專案管理上，欠缺周密的計劃性和有效的監督制約。個別部門從成本和部門利益出發，利用技改、外修和日常維修規避成本考核。工程專案的規劃、計劃審批、前期準備、隊伍招標、質量工期費用控制、驗收等各個環節均需加強，尤其要加強驗收環節工作。如：工程分項驗收與總體驗收沒有按照程式去組織，施工隊伍採取各個擊破的辦法簽字驗收，失去驗收作用。財務管理上，對鋼鐵料等中間物料的核算不夠細緻，個別工作部利用中間料調節成本，間接影響成本控制，一期工程甲供料底數不清影響到工程結算和資產結轉，長期掛賬應收、預付款清理不及時，特別是個別報表資料異常得不到及時處理等，影響到報表資訊的可靠性和可比性。
4)資料資訊方面比較混亂。由於資料介面和統計口徑不一致，造成的財務、經營和工作部資料差異的問題沒有得到根本改善，直接影響到財務核算的效率和準確性，甚至影響到經營決策。整個資訊系統缺乏有效指揮協調，銷售與收款、採購與付款、生產與存貨等各個迴圈體系，缺乏內部核對、監督核查程式，沒有合理統一的、可操作的制度規範，不能及時準確反饋資料資訊。
中核蘇閥科技實業股份有限公司
報告期內，監事會按照《公司法》、《證券法》等法律法規的規定和《公司章程》規定，認真履行監督職責，加強對公司經營管理的監督，嚴格審閱公司財務報告，對公司董事會和經理層履行職責的合法性、合規性進行監督，充分發揮監事會的監督作用，在促進公司規範運作和健康發展方面起到了積極的作用，切實有效地維護了股東、公司和員工的合法權益。
一、20xx年度監事會工作情況
(一) 監事會會議召開情況
報告期內，公司召開監事會會議六次。監事會的召開、決議內容的簽署以及監事權利的行使均符合相關法律、法規的規定。
1、第六屆監事會第六次會議
第六屆監事會第六次會議於20xx年2月13日以通訊方式表決，審議並通過《關於20xx年度計提資產減值準備的的議案》。
2、第六屆監事會第七次會議
第六屆監事會第七次會議於20xx年3月25日在蘇州市五韻酒店會議室舉行。會議審議並通過以下議案：
《公司20xx年年度報告和摘要的議案》;
《20xx年度監事會工作報告》;
《公司20xx年度內部控制自我評價報告》。
3、第六屆監事會第八次會議
第六屆監事會第八次會議於20xx年4月27日以通訊形式表決。會議審議並通過以下議案：
《公司20xx年第一季度報告的議案》;
《關於公司監事變更的議案》。
4、第六屆監事會第九次會議
第六屆監事會第九次會議於20xx年5月25日在公司會議室召開。會議審議並通過《關於選舉監事會主席的議案》。
5、第六屆監事會第十次會議
第六屆監事會第十次會議於20xx年8月25日在蘇州五韻酒店會議室召開。會議審議並通過以下議案：
《關於公司20xx年半年度報告及摘要的議案》;
《關於會計政策變更的議案》。
6、第六屆監事會第十一次會議
第六屆監事會第十一次會議於20xx年10月27日以通訊形式表決。會議審議並通過《公司20xx年第三季度報告的議案》。
(二)列席董事會會議情況
20xx年，監事會列席了董事會召開的所有會議。通過列席董事會會議，對公司重大經營決策管理事項，對會議程式、表決結果等進行監督，提出監事會的建議和意見。
(三)選舉監事、監事會主席
20xx年4月公司監事會收到監事劉銀亮先生提出的書面辭呈，劉銀亮先生因工作原因辭去公司監事、監事會主席職務。公司根據《公司法》和公司《章程》的有關規定，經股東單位推薦,提名胡勤芳先生為第六屆監事會監事候選人，並提交股東大會審議。經公司20xx年第二次臨時股東大會審議通過，經第六屆監事會第九次會議選舉為監事會主席。
二、監事會對公司20xx年度有關事項的獨立意見
報告期內，公司監事會根據《公司法》、《公司章程》及《監事會議事規則》等規定，認真履行各項監督職責，積極開展工作，對公司規範運作、財務狀況、重大投資和資訊披露等有關方面進行了一系列監督、稽核活動，對下列事項發表如下獨立意見：
(一)公司依法運作情況的獨立意見
監事會積極參加股東大會，列席董事會會議，對股東大會、董事會的召開程式、決議事項、董事會對股東大會的執行情況、高管人員履行職則情況已經內部控制情況進行了監督。
監事會認為：董事會認真執行股東大會的各項決議，運作規範，決策程式合法，董事會在公司重大問題決策上維護公司和股東根本利益。公司董事、經理和其他高階管理人員在20xx年工作中，認真謹慎、勤勉盡責、廉潔自律，為公司持續健康發展做出了不懈努力。報告期內監事會未發現董事、經理班子成員在履行職務行為時有違反《公司法》、《公司章程》及有損於公司及股東利益的行為。
(二)監事會對檢查公司財務情況的獨立意見
報告期內，公司監事會對公司財務狀況實施了有效的監督和檢查，認為公司財務運作規範，財務部門所編制的財務報告客觀、真實、準確地反映了公司的財務狀況、經營成果及現金流量情況，符合《企業會計準則》和《企業會計制度》。
報告期內，根據中天運會計師事務所對公司20xx年度財務報告出具的標準無保留意見的審計報告，結合監事會對公司財務情況的檢查瞭解，認為該財務報告真實、準確、完整地反映了公司20xx年度的財務狀況和經營成果。
(三)監事會對公司投資收購資產情況的獨立意見
報告期內，公司以現金方式向常州電站輔機股份有限公司認購其定向發行股票3,662,222股，佔常州電站輔機股份有限公司發行股份完成後股本總額的10%。本次認購履行了相應的投資決策程式，不存在內幕交易，符合上市公司和全體股東的利益，沒有發現損害中小股東利益或造成公司資產流失的現象。
(四)監事會對公司關聯交易情況的獨立意見
報告期內，公司與關聯方中國核電工程有限公司簽訂《示範快堆總體技術和廠房結構研究—示範快堆蒸汽發生器快速隔離閥設計研究技術開發(委託)合同》、與關聯方中核財務有限責任公司簽訂金融服務協議、參與中核財務有限責任公司增資入股事項均屬於公司正常經營需要，交易行為遵照市場化原則，也履行了相關的審議和披露程式，符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，關聯交易價格公平、合理、公允，沒有損害公司和中小股東的利益。
(五)公司監事會對內部控制自我評價的審閱意見
報告期內，公司監事會對20xx年度內部控制自我評價報告進行了審議，監事會認為內部控制自我評價真實、客觀地反映了公司內部控制的實際情況。
監事會對《公司內部控制自我評價報告》無異議。
(六)監事會對公司建立和實施內幕資訊知情人管理制度情況的獨立意見
報告期內公司嚴格按照《內部資訊知情人登記管理制度》要求，對公司董事、監事及高階管理人員，對公司內部涉及公司資訊的相關知情人建立完善檔案資料，加強內幕資訊管理工作。
三、20xx年度監事會工作安排
監事會將繼續嚴格按照《公司法》和《公司章程》要求，更為有效地履行自己的職責，進一步促進公司的規範運作。
20xx年度監事會的工作計劃主要有以下幾方面：
(一)監督公司依法合規運作，督促內部控制體系的建設和有效執行。
(二)檢查公司財務情況，通過定期審閱財務報告，對公司的財務運作情況實施監督。
(三)監督董事和高階管理人員勤勉盡責，防止損害公司利益的行為發生。
(四)加強對公司投資、資產處置、關聯交易等重大事項的監督和資訊披露的關注。
中核蘇閥科技實業股份有限公司監事會
一、20xx年主要工作
一年來，XX公司監事會依法履行了職責，認真進行了監督和檢查。
(一)報告期內，監事會列席了20xx年曆次董事會現場會議，對董事會執行股東大會的決議、履行誠信義務進行了監督。
(二)報告期內，監事會對公司的生產經營活動進行了監督，認為公司經營班子勤勉盡責，認真執行了董事會的各項決議，經營中未發現違規操作行為。
(三)報告期內，監事會認真開展各項工作，狠抓各項工作的落實。
20xx年度，公司監事會召開了四次會議，具體情況為：
1、公司監事會第二次會議於20xx年X月XX日通過電話會議形式召開。公司五名監事會成員全部參加會議，符合《公司章程》規定人數，會議有效。會議由監事會主席唐小文主持。經過表決，會議審議通過了《X有限公司監事會議事規則》。
2、公司監事會第三次會議於20xx年X月XX日在公司辦會議室召開。公司五名監事會成員全部參加會議，符合《公司章程》規定人數，會議有效。會議由監事會主席來主持。經過表決，會議審議通過了及的議案。
3、公司監事會第四次會議於20xx年X月X日在公司會議室召開。公司五名監事會成員全部參加會議，符合《公司章程》規定人數，會議有效。會議由監事會主席主持。經過表決，會議審議通過了《公司20xx年第一季度審計報告及其他專項報告》的議案。
4、公司監事會第五次會議於20xx年X月X日在公司會議室召開。公司五名監事會成員全部參加會議，符合《公司章程》規定人數，會議有效。會議由監事會主席主持。經過表決，會議審議通過了《公司監事會工作報告》的議案。
二、監事會獨立意見
(一)公司依法運作情況
報告期內，通過對公司董事及高階管理人員的監督，監事會認為：公司董事會能夠嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及其他有關法律法規和制度的要求，依法經營。公司重大經營決策合理，其程式合法有效，為進一步規範運作，公司進一步建立健全了各項內部管理制度和內部控制機制;公司董事、高階管理人員在執行公司職務時，均能認真貫徹執行國家法律、法規、《公司章程》和股東大會、董事會決議，忠於職守、兢兢業業、開拓進取。未發現公司董事、高階管理人員在執行公司職務時違反法律、法規、公司章程或損害公司股東、公司利益的行為。
(二)檢查公司財務情況
報告期內，公司監事會認真細緻地檢查和稽核了本公司的會計報表及財務資料，監事會認為：公司財務報表的編制符合《企業會計制度》和《企業會計準則》等有關規定，公司2020xx年度財務報告能夠真實反映公司的財務狀況和經營成果，北京京都會計師事務有限公司出具的“標準無保留意見”審計報告，其審計意見是客觀公正的。
(三)檢查公司募集資金實際投向情況
報告期內，公司監事會對本公司使用募集資金的情況進行監督，監事會認為：本公司認真按照《募集資金使用管理制度》的要求管理和使用募集資金，募集資金實際投入專案與承諾投入專案一致。報告期內，公司未發生實際投資專案變更的情況。
(四)檢查公司重大收購、出售資產情況
報告期內，公司監事會對本公司重大收購情況進行監督，監事會認為：公司向X集團收購其擁有的有限責任公司60%的股權及其擁有的仿膳飯莊、豐澤園飯店、四川飯店之100%國有產權，程式合法，沒有對公司財務狀況和經營成果產生較大影響。
(五)檢查公司關聯交易情況
報告期內，監事會對公司發生的關聯交易進行監督，監事會認為，關聯交易符合《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規的規定，有利於提升公司的業績，其公平性依據等價有償、公允市價的原則定價，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害上市公司和中小股東的利益的行為。
(六)股東大會決議執行情況的獨立意見
報告期內，公司監事會對股東大會的決議執行情況進行了監督，監事會認為：公司董事會能夠認真履行股東大會的有關決議，未發生有損股東利益的行為。20xx年度，是公司上市後的第一個完整年度，也是落實公司“五年發展規劃”的初始之年。因此，監事會將嚴格執行《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關規定，依法對董事會、高階管理人員進行監督，按照現代企業制度的要求，督促公司進一步完善法人治理結構，提高治理水準。同時，監事會將繼續加強落實監督職能，認真履行職責，依法列席公司董事會，及時掌握公司重大決策事項和各項決策程式的合法性，從而更好地維護股東的權益。再次，監事會將通過對公司財務進行監督檢查、進一步加強內控制度、保持與內部審計和外部審計機構的溝通等方式，不斷加強對企業的監督檢查，防範經營風險，進一步維護公司和股東的利益。
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